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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

마니커에프앤지/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7, 마니커에프앤지 R&D 센터 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 최장호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 홈페이지 게재 및 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최장호	1965-11	3	재선임	前) CJ제일제당(주) 영업본부 부장 前) 주식회사 마니커에프앤지 영업본부장 前) 주식회사 마니커에프앤지 공장운영본부장 現) 주식회사 마니커에프앤지 대표이사