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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

마니커에프앤지/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7(마니커에프앤지 R&D 센터 2층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제 18기(2021.01.01 ~2021.12.31)별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사외이사 윤종욱 재선임의 건   3-2호 의안 : 사외이사 조영필 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   4-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤종욱 재선임의 건   4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조영필 신규선임의 건 제5호 의안 :이사보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤종욱	1972-10	3	재선임	- 단국대학교 회계학과 졸업 - ㈜원익큐브 회계 팀장 - 現 다산회계법인 이사 - 現 ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원	- 다산회계법인 이사 - (유)에스피아모 업무집행자
조영필	1965-11	3	신규선임	- 서울대 사회과학대학 국제경제학 경제학사 - 한국외국어대학교 경영대학원 국제금융학 석사 - 중앙대 대학원 창업학 박사 - CJ주식회사 부장 - 정푸드빌㈜ 경영관리 본부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 서울과기대 산학협력단 실험실창업 전문위원 - 한국산업단지공단 경영지도사 - 現 가톨릭관동대 산학협력단 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤종욱	1972-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 단국대학교 회계학과 졸업 - ㈜원익큐브 회계 팀장 - 現 다산회계법인 이사 - 現 ㈜마니커에프앤지 사외이사, 감사위원
조영필	1965-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 사회과학대학 국제경제학 경제학사 - 한국외국어대학교 경영대학원 국제금융학 석사 - 중앙대 대학원 창업학 박사 - CJ주식회사 부장 - 정푸드빌㈜ 경영관리 본부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 서울과기대 산학협력단 실험실창업 전문위원 - 한국산업단지공단 경영지도사 - 現 가톨릭관동대 산학협력단 교수