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AGM Information • Mar 27, 2023

마니커에프앤지/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	103,415		- 매출액
- 부채총계	38,601		- 영업이익	-1,722
- 자본금	7,964		- 당기순이익	-262
- 자본총계	64,814		*주당순이익(원)	-16
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김민수 신규선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 신병철 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 신병철 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 3. 임원현황은 기존 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍영표, 사내이사 김정윤은 제19기 정기주주총회일 기준으로 임기만료 퇴임하며, 금번 주주총회에서 신규 선임된 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신병철, 사내이사 김민수가 신규 선임되었습니다. 그에 따라 이사의 총 수는 5명으로 유지됩니다.
※관련공시		2023-03-17 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민수	1971-02	3	신규선임	- (주)마니커에프앤지 영업본부 외식사업부장 - (주)마니커에프앤지 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신병철	1967-02	3	신규선임	- 코스닥 상장심사 과장/상장제도 과장 - 코스닥 매매제도 팀장/상장심사팀장/코스닥총괄팀장 - 유가증권시장 조사마케팅, 상장부 부서장 - 김·장 법률사무소 전문위원	- ICTK홀딩스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신병철	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 코스닥 상장심사 과장/상장제도 과장 - 코스닥 매매제도 팀장/상장심사팀장/코스닥총괄팀장 - 유가증권시장 조사마케팅, 상장부 부서장 - 김·장 법률사무소 전문위원