Maniker F&G

AGM Information • Mar 24, 2022

마니커에프앤지/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,446		- 매출액
- 부채총계	40,960		- 영업이익	48
- 자본금	7,884		- 당기순이익	-178
- 자본총계	64,486		*주당순이익(원)	-13
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제 18기(2021.01.01 ~2021.12.31)별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 :이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사외이사 윤종욱 재선임의 건 →원안대로 승인    3-2호 의안 : 사외이사 조영필 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    4-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤종욱 재선임의 건 →원안대로 승인    4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조영필 신규선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 :이사보수 지급한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 3. 임원현황은 기존 감사위원회 위원이 되는 사외이사 하상도는 3/29부로 임기만료 퇴임하며, 금번 주주총회에서 신규 선임된 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영필이 3/29부로 취임합니다. 그에 따라 이사의 총 수는 6명으로 유지됩니다.
※관련공시		2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤종욱	1972-10	3	재선임	- ㈜원익큐브 회계 팀장 - 회계법인 지평 이사 - 現  유한책임회사 에스피아모 업무집행자 - 現  다산회계법인 이사	- 유한책임회사 에스피아모 업무집행자 - 다산회계법인 이사
조영필	1965-11	3	신규선임	- CJ주식회사 부장 - 정푸드빌㈜ 경영관리 본부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 現 가톨릭관동대산학협력단 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤종욱	1972-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- ㈜원익큐브 회계 팀장 - 회계법인 지평 이사 - 現  유한책임회사 에스피아모 업무집행자 - 現  다산회계법인 이사
조영필	1965-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- CJ주식회사 부장 - 정푸드빌㈜ 경영관리 본부장 - (재)서울테크노파크 기획사업본부 본부장 - 現 가톨릭관동대산학협력단 교수