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AGM Information • Mar 24, 2020

마니커에프앤지/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,498		- 매출액
- 부채총계	21,813		- 영업이익	4,374
- 자본금	5,189		- 당기순이익	2,945
- 자본총계	36,684		*주당순이익(원)	337
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제 16기(2019년 1월 1   일~2019년12월 31일)재무제표 승인   의 건(이익잉여금처분계산서 포함)    →원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 윤두현 재                 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 김정윤 재                 선임의 건    제2-3호 의안 : 사외이사 홍영표 재                 선임의 건    →원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사보수 지급한도 승   인의 건    →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤두현	1958-02	3년	재선임	- 제일제당㈜ 이천공장 개발실 - 해태제과㈜ 냉동개발실 - ㈜정다운 육가공부문(생산/품질) 고문 - 현) ㈜마니커에프앤지 대표이사
김정윤	1965-02	3년	재선임	- CJ제일제당(주) 개발/영업/마케팅 - ㈜마니커에프앤지 영업본부 본부장 - 현) ㈜마니커에프앤지 총괄담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍영표	1957-10	3년	재선임	- 보건사회부 국립 검역소   식품감시과 - 한양대 대학원 국제무역  학 경영학 석사 - 식품의약품 안전청 행정  법무담당관실 감사 - 조선대 대학원 식품의약  학 이학 박사 - 경인청 식품안전관리 과  장 - 식품의약품 안전처 경인  식약청 수입관리과장 - 현) ㈜마니커에프앤지     사외이사, 감사위원	-