MANIKER CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

마니커/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 구성로 278 (청덕동) (주)마니커 본사
4. 의안 주요내용		□ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제2-1호 의안: 김학선 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 엄영철 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학선	1978-02	3	재선임	2012~2014 (주)마니커 특판사업부장 2014~2015 (주)디엠푸드 영업본부장 2015~2017 성화식품(주) 영업본부장 2017~2019 (주)마니커 특판영업팀장 2019~2022 (주)참프레 기획실장 및 영업본부장 2022~2024 (주)마니커 총괄기획실장 2025~현재 (주)마니커 총괄관리본부장
엄영철	1963-02	3	신규선임	2006~2011 (주)도드람비엔에프 공장장 2011~현재 (주)이지홀딩스 EC사업부 사업부장 2020~현재 농업회사법인(주)에스앤마니커 대표이사 2020~현재 농업회사법인(주)안성 (종계사업부) 대표이사