MANIKER CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

마니커/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 구성로 278(청덕동) (주)마니커 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금규정 제정의 건 제4호 의안 : 사내이사 안정원 선임의 건 제5호 의안 : 감사 장성춘 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정원	1965-05	3	재선임	단국대학교 농학과 농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 성화식품(주) 경영지원본부장 (주)마니커 총괄관리본부장 (주)마니커 대표이사 (현)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장성춘	1966-09	3	신규선임	상근	하나은행 기업사업지원부 SCI평가정보 기술평가사업팀 하나캐피탈 여신감리 실장 BNK경남은행 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
4. 기타 양계 관련사업	4. 가축계열화사업 및 기타 양계 관련사업	조문 정비