MANIKER CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

마니커/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ○제1호의안 : 제37기(2021.01.01-2021.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 김학선 신규선임) ○제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ○제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학선	1978-02	3	신규선임	전북대학교 농업경제학과 졸업 (주)마니커 특판사업부장 (주)디엠푸드 영업본부장 성화식품(주) 영업본부장 (주)마니커 특판영업팀장 (주)참프레 기획실장 및 영업본부장 (현)(주)마니커 총괄기획실장