MANIKER CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

마니커/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호의안: 제36기(2020.01.01-2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호의안: 이사선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사 안정원 선임의 건      제3-2호 의안: 사내이사 김선철 선임의 건 ○제4호의안: 감사선임의 건(김대수) ○제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 ○제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정원	1965-05	3	재선임	단국대학교 농학과 농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 성화식품(주)경영지원본부장 (현)(주)마니커 총괄관리본부장
김선철	1965-11	3	신규선임	중앙대학교 경영학과 (주)팜스토리 대표이사 (주)마니커 대표이사 (주)이지바이오 상근이사 (현)(주)정다운 대표이사 (현)(주)마니커 가금경영총괄 부회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대수	1960-06	3	신규선임	상근	한양대학교 행정학과 우리은행 본부장 우리모기지 상무이사 풍림산업 CRO 제일병원 CRO