MANIKER CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 17, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)마니커 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 09 월 17 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 마니커
대 표 이 사 :	최 상 웅
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길 3(신갈동)
	(전 화)031-281-5300
	(홈페이지)http://www.maniker.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)총괄관리본부장	(성 명)안정원
	(전 화)031-8014-4131

&cr

주주총회 소집공고(제37기 임시)

주주각위&cr&cr

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다

&cr

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제37기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr

-아 래-

&cr

1. 일시 : 2021년 10월 05일(화) 오전9시

&cr

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사

&cr

3. 회의 목적사항

가. 부의안건.

- 제1호 의안 : 자본금 감소의 건 (결손금보전의 목적)

&cr

4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr&cr5. 실질주주의결권에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.&cr&cr&cr6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항&cr당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m&cr&cr나. 전자투표 및 전자위임장 행사기간 : 2021년 9월 25일 ~ 2021년 10월 4일&cr - 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능)&cr&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 &cr의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용&cr 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서&cr&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출&cr 되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리&cr (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항 및&cr 전자위임장권유관리서비스 이용 약관 제11조 제4항)&cr&cr&cr7. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사시 : 신분증&cr- 간접행사시 : 위임장,(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), &cr 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

&cr&cr

2021년 9 월 17일

&cr&cr

경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길 3(신갈동)

주 식 회 사 마 니 커

대 표 이 사 최 상 웅(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이준보&cr(출석률&cr80%)	변철&cr(출석률&cr93%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2021.02.09	제36기 정기주주총회 전자투표제도 도입의건	찬성	찬성
2	2021.02.10	NH캐피탈 대출한도 약정에 관한 건	찬성	찬성
3	2021.03.12	제36기 정기주주총회 소집의 관한 건	불참	찬성
4	2021.03.23	관계사 차입의 건_50억	찬성	찬성
5	2021.03.26	관계사 차입의 건_50억	찬성	찬성
6	2021.04.01	기업어음(CP) 발행_200억	-	찬성
7	2021.04.14	산업은행 만기도래차입금 대환의 건	-	찬성
8	2021.04.15	농협은행 차입금 재약정의 건	-	찬성
9	2021.05.13	종속회사 채무보증(에스앤마니커)	-	찬성
10	2021.05.26	산업은행 만기도래차입금(30억원) 연장의 건	-	찬성
11	2021.06.23	산은캐피탈 차입한도 만기 연장의 건	-	찬성
12	2021.07.19	안전보건계획수립 보고의 건	-	찬성
13	2021.08.25	임시주주총회 소집결의	-	찬성
14	2021.09.03	현대커머셜(구매론,팩토링) 연장	-	찬성
15	2021.09.16	제37기 임시주주총회 전자투표제도 도입의 건	-	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,200,000	16,102	16,102	-

※상기 '지급총액' 및 '1인당 평균 지급액'은 2021년 6월 30일까지의 누적 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액&cr (*1)	비율(%)
제공받은 지급보증	(주)팜스토리 (최대주주의 특수관계인)	2021.02.28 ~ 2022.02.28	36	1.9%
금호영농조합법인 (최대주주의 특수관계인)	2020.07.14 ~ 2021.07.14	56	3.0%
(주)이지홀딩스 (최대주주)	2021.04.16 ~ 2022.04.16	238	12.6%
(주)이지홀딩스 (최대주주)	2021.05.27 ~ 2022.05.27	36	1.9%
(주)이지홀딩스 (최대주주)	2020.11.13 ~ 2021.11.13	24	1.3%
(주)이지홀딩스 (최대주주)	2020.09.15 ~ 2021.09.15	96	5.1%
(주)이지홀딩스 (최대주주)	2020.08.31 ~ 2021.08.31	48	2.5%
(주)이지홀딩스 (최대주주)	2020.09.24 ~ 2023.09.24	180	9.5%
(주)이지홀딩스 (최대주주)	2020.10.28 ~ 2023.10.28	60	3.2%
(주)이지홀딩스 (최대주주)	2021.04.01 ~ 2022.03.31	260	13.8%
매출거래 (2021년 반기)&cr (*2)	(주)마니커에프앤지&cr(최대주주의 특수관계인)	2021.01.01 ~ 2021.06.30	40	2.1%
(주)팜스토리&cr(최대주주의 특수관계인)	2021.01.01 ~ 2021.06.30	23	1.2%
또봉이에프앤에스(주)&cr(최대주주의 특수관계인)	2021.01.01 ~ 2021.06.30	28	1.5%
매입거래 (2021년 반기)&cr (*2)	(주)팜스토리&cr(최대주주의 특수관계인)	2021.01.01 ~ 2021.06.30	382	20.2%
농업회사법인(주)안성&cr(최대주주의 특수관계인)	2021.01.01 ~ 2021.06.30	86	4.5%
농업회사법인(주)우포월드&cr(최대주주의 특수관계인)	2021.01.01 ~ 2021.06.30	22	1.2%

(*1) 일정규모이상인 거래의 기준은 2020년말 별도재무제표의 자산총액(188,901,085,588원)의 1%이상의 금액에 해당하는 거래입니다.&cr (*2) 2021년 반기까지 거래내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간&cr (*2)	거래금액&cr (*1)	비율(%)
(주)이지홀딩스 (최대주주)	제공받은 지급보증	2020.08.31 ~ 2023.10.28	942	49.9%
합계			942	49.9%
(주)팜스토리&cr(최대주주의 특수관계인)	제공받은 지급보증	2021.02.28 ~ 2022.02.28	36	1.9%
매출거래	2021.01.01 ~ 2021.06.30	23	1.9%
매입거래	2021.01.01 ~ 2021.06.30	382	20.2%
합계			441	23.3%

(*1) 일정규모이상인 거래의 기준은 2020년말 별도재무제표의 자산총액(188,901,085,588원)의 5%이상의 금액에 해당하는 거래입니다.&cr (*2) 2021년 반기까지 거래내역입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr우리나라에서 닭을 기른 것은 오랜 역사를 지니고 있지만 1960년대 이전까지만 해도국내 육계산업은 가내수공업 수준을 면치못하여 1930년대엔 닭 1마리에 2원으로 쇠고기 2.4Kg의 가격과 비슷한 정도의 높은 가격 수준을 유지하였습니다.(출처: 한국계육산업 발전사 2002) 그러나 60년대 중반 본격적으로 고기만을 얻기위한 육계가 보급되면서 닭고기가 대량생산되어 대중화되기 시작되었으며 80년대에는 마니커(85년), 하림(86년)등 대형 계육업체가 닭고기 대량생산을 본격화하면서 현재의 대량생산 및 소비의 시대를 마련하게 되었습니다. &cr 닭고기의 최대 강점은 3대축종(닭고기,돼지고기,쇠고기) 중 단백질 함량이 가장 높다는 데 있습니다. 이미 미국 등 선진국에서는 닭고기 소비가 3대 축종 중 1위를 하고있으며 우리나라에서도 이미 1인당 육류 소비에서 닭고기가 쇠고기를 추월하였습니다. 선진국의 추세에 비추어 볼 때 이 같은 흐름은 앞으로도 계속 이어질 것으로 예상되어 육계산업의 성장에 중요 요소로 작용될 전망입니다.

&cr1) 업계의 개황&cr 우리나라의 육계산업은 육계계열화사업을 통해 산업의 기틀을 형성하게 되었습니다.특히 계열화사업은 다른 어떤 사업보다도 농가에 실질적인 이익이 되어왔으며 육계시장에 있어 계열업체의 비중은 현재 거의 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 계열화사업은 사육, 생산, 유통의 1, 2, 3차 산업이 망라되어 있는 종합된 사업으로서 중간 이윤을 배제하여 소비자 가격의 안정 및 품질향상, 식품 안정성에 기여하여 왔습니다. &cr 또한 현재 우리나라의 소비시장은 절대빈곤을 오래 전에 벗어나 지금은 양이나 가격보다는 질을 식품선택의 기준으로 생각하고 있습니다. 이런 점에 착안하여 수입개방의 환경 가운데서도 국산 냉장 닭고기와 수입 냉동 닭고기의 질적인 면에서의 차이로인하여 육계산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있으며 백색육으로서의 닭고기의우수성에 대한 인식 또한 증가하여 닭고기의 수요는 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다&cr&cr2) 업계 현황&cr가) 수급현황 &cr 2020년의 닭고기 총소비량은 2019년대비 0.1% 증가한 727.6천톤, 1인당 소비량은 14.7Kg 입니다.&cr국내 생산량은 2019년대비 0.8% 증가한 641.6천톤이며, 닭고기의 수입량은 2019년대비 0.7% 감소한 139천톤 입니다.&cr

(1) 시장 규모 추이(도계량 기준)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년 반기
금액(억원)	29,934	28,229	30,304	31,969	30,870	16,453
도계량(백만수)	992.5	936.0	1,004.8	1,060.0	1,070	501

(농림수산식품부 동물검역과 도축실적)&crⅰ) 생계 평균시세 /Kg를 기준으로 함.&crⅱ) 생계의 지육율은 65%(농림부 자료)&crⅲ) 평균 중량은 1Kg으로 계산(￦ 1,865 + ￦ 40) ÷ 0.65 + ￦ 353 = ￦ 3,284&cr

(2) 국내 닭고기 소비 현황(정육기준)

(단위 : 천 톤)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
총소비량(천톤)	679.0	661.7	701.5	727.1	727.6
1인당소비량(Kg)	13.8	13.3	14.2	14.7	14.7
총생산량(천톤)	599.5	564.9	603.0	636.4	641.6
수입량(천톤)	102.6	102.8	125.6	140.0	139.0

* 출처 : 한국농촌경제원구원_농업전망 2021_가금류 수급 동향과 전망&cr* 2020년은 농업관측본부 추정치임.&cr&cr3) 경쟁 상황&cr국내 닭고기 시장은 40여개 업체의 경쟁 상태이나 소규모 업체들이 많이 난립해 있습니다. 그러나 포장유통 의무화 및 축산물 표시법의 발효로 마니커와 하림 등의 대형업체의 시장 지배력은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 또한 신선육의 경우 제품의 특성상 마니커를 제외한 대부분의 업체가 지방에 위치하고 있으나 마니커는 동두천 및 천안에 위치하고 있어 대량소비처에 대한 접근성에서 상대적으로 우위를 점하고 있습니다. &cr또한 당사는 관계회사인 농업회사법인(주)안성을 통하여 종란을 확보하여 원재료인 초생추의 안정적인 조달 및 원가 절감의 효과를 거두고 있습니다.&cr&cr또한, 최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 당사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기의 매출은 매년 증가하고 있고, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 가장 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 후발업체의 신규 참여 또한 있을 것으로 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다.&cr

4) 향후 전망&cr국내 닭고기 산업은 사회 전반적인 소득증가로 인하여 건강에 대한 관심과 영양적 가치, 편의성을 추구하는 성향이 늘고 있습니다. 기존 통닭 위주의 소비 개념에서 부분육이나 2차 가공품으로 선진화되며, 외식산업의 발달과 체인사업체의 증가로 인하여보다 제품이 다양해지고 있습니다. 소비의 증가와 함께 품질의 차별화를 이루고 건강이나 기능성 차원에서 영양이 풍부하고 저렴한 닭고기를 선호하는 소비 패턴은 지속적이고 점차 확대되어질 것으로 전망됩니다.&cr

가) 성장성

국내 1인당 닭고기 소비량은 2005년 7.6Kg을 기록한 후 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며 2021년에는 약 14Kg으로 추정됩니다. (출처:농촌경제연구원 농업전망 2021 닭고기 수급전망) 선진국의 사례에서 보듯 소득이 증가함에 따라 백색육에 대한 선호도가 높아질 것으로 보여 향후에도 닭고기 시장의 성장잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다. &cr사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다.&cr 또한 배송(택배)업 성장으로 인해 온라인 매출이 지속적으로 성장하고 있으며, 최근 코로나19(COVID-19)로 인한 국내외 경제 위축, 외식업 수요 급감, 학교급식 중단 위험에도 불구하고 비대면 배달서비스 매출이 크게 증가하고 있습니다.&cr 1인가구의 지속적 증가 및 간편식 소비확대 인해 닭고기 즉석조리 및 훈제구이 제품 등이 편의점 및 온라인에서 지속적으로 매출성장하고 있습니다. &cr향후 이러한 식품소비문화변화로 인해 닭고기 육가공시장의 잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다

나) 경쟁력

환율하락과 그에따른 낮은 단가의 수입닭고기 수입량 증대로 인한 국내 닭고기 시장의 파장은 적지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 국내 닭고기 시장의 85% 이상이 신선육으로 유통되고 국내 소비자들이 신선육 위주로 소비하는 것을 감안할 때 냉동상태인 수입닭고기에 대하여 질적인 면에서 우위를 점할 것으로 여겨집니다. &cr또한 포장 유통 및 원산지표시가 정착되면 차별화로 인한 수입냉동 닭고기와의 경쟁력에서 더욱 우위를 점할 수 있으리라 전망됩니다.

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr&cr(1). 신선육 사업 부문

(가) 산업의 특성&cr우리나라의 육계산업은 육계계열화사업을 통해 산업의 기틀을 형성하게 되었습니다.특히 계열화사업은 다른 어떤 사업보다도 농가에 실질적인 이익이 되어왔으며 육계시장에 있어 계열업체의 비중은 현재 거의 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 계열화사업은 사육, 생산, 유통의 1, 2, 3차 산업이 망라되어 있는 종합된 사업으로서 중간 이윤을 배제하여 소비자 가격의 안정 및 품질향상, 식품 안정성에 기여하여 왔습니다. &cr

(나) 경기 변동의 특성&cr- 국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 닭고기의 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다.&cr- 닭고기 소비는 삼복(7 - 8월)이 최대 성수기로 연중 매출이 가장 크게 발생하고 있 으나 이 시기를 제외하면 연중 꾸준한 소비구조를 갖고 있습니다.&cr&cr(다) 경쟁요소

현재 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행등은 이런 육계산업에 있어 변화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다. 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용할 전망입니다. 이는 업계의 공급축소와 함께 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 긍정적 요인으로 작용될 전망입니다.

&cr(라) 원재료 조달의 특성&cr당사는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 또한 생계를 생산하기 위한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 관계회사인 농업회사법인(주)안성으로부터 종란을 공급받아 당사에서 자체생산하고 있습니다. &cr또한, 주요 원재료인 사료는 관계회사인 (주)팜스토리에서 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있습니다.&cr

나) 공시대상 사업부문의 구분&cr육계계열화 사업은 종계사업, 부화사업, 사육사업, 도계ㆍ육가공사업, 유통사업의 각단계별 사업부문을 일괄하는 통합경영 시스템입니다.

사 업 부 문	표준산업분류코드	사 업 내 용	비 고
도계 및 육가공품 제조	10121	도계사업(도체품 생산)&cr닭고기부분육 제조&cr육가공품 제조	-

(2) 시장점유율&cr

(단위: %)

제 품&cr품목명	2021년도 (제37기 반기)		2020년도 (제36기)		2019년도 (제35기)
회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율
---	---	---	---	---	---	---
육계 등	마니커	7.4	마니커	6.6	마니커	7.3
하 림	19.0	하 림	18.5	하 림	18.6
올 품	7.8	올 품	8.0	올 품	8.6
동 우	8.5	동 우	8.4	동 우	8.3

(도계수기준, 육가공제품 제외/농림축산식품부 도축실적자료 기준)&cr

(3) 시장의 특성

우리나라의 육계산업은 통닭 위주의 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈,외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.

또한 '웰빙' 에 대한 관심 고조로 인하여 적색육보다는 백색육에 대한 선호도가 증가 하고, 과거 닭고기의 주 소비 계층이던 어린이 또는 청소년 계층이 점차 중장년 계층으로 성장, 닭고기 소비 저변의 확대로 인하여 닭고기시장의 성장 속도는 앞으로 더욱 빨라질 것이라 예상됩니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 19_자본의감소 □ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금의 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의&cr종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금&cr(발행주식수)	감자후자본금&cr(발행주식수)
보통주	158,778,076	80%	2021.10.20	99,236,297,000&cr(198,472,594)	19,847,259,000&cr(39,694,518)

※ 기타 참고사항

&cr1) 감자일정&cr

감자일정	주주총회 예정일	2021년 10월 5일
명의개서정지기간	-
구주권제출기간	-
채권자 이의제출기간	-
매매거래정지예정기간	2021년 10월 19일 ~ 2021년 11월 03일
신주권교부예정일	-
감자기준일	2021년 10월 20일
신주상장예정일	2021년 11월 04일
구주권제출 및 신주권교부장소		-

&cr2) 기타사항&cr - 2019년 9월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다. &cr&cr - 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 채권자보호절차는 생략합니다. &cr&cr - 주식 병합으로 인해 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.&cr&cr - 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.&cr&cr - 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.&cr

- 최근 사업연도인 제36기(2020회계연도) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재하였습니다. (https://www.maniker.co.kr ▷ 고객지원 ▷ 뉴스/공지사항)&cr&cr- 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며,수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

&cr※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파 예방 안내&cr코로나 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다&cr&cr※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템&cr - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m&cr&cr나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 9월 25일 ~ 2021년 10월 4일&cr - 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능)&cr&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 &cr 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용&cr 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서&cr&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항 및&cr 전자위임장권유관리서비스 이용 약관 제11조 제4항)&cr