MANIKER CO.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2023

마니커/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		174,626	- 매출액
- 부채총계		125,649	- 영업이익	-6,965
- 자본금		31,756	- 당기순이익	655
- 자본총계		48,977	*주당순이익(원)	16
나. 개별(별도)	- 자산총계		170,181	- 매출액
- 부채총계		120,422	- 영업이익	-6,398
- 자본금		31,756	- 당기순이익	1,391
- 자본총계		49,759	*주당순이익(원)	22
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 -사외이사 변철 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호의안 : 제38기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 재선임) → 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변철	1959-01	3	재선임	중앙대학교 회계학과 동부산업 신사업기획팀 Mastercard International Korea 동부하이텍 Accounting ERP Project PM (주)실리콘하모니 경영관리담당 상무 (주)하나텍 상무 (현) 드림투자주식회사 대표	드림투자주식회사 대표