MANIKER CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2022

마니커/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		196,467	- 매출액
- 부채총계		149,174	- 영업이익	-13,038
- 자본금		31,756	- 당기순이익	-50,153
- 자본총계		47,293	*주당순이익(원)	-1,216
나. 개별(별도)	- 자산총계		192,796	- 매출액
- 부채총계		145,452	- 영업이익	-12,654
- 자본금		31,756	- 당기순이익	-49,664
- 자본총계		47,344	*주당순이익(원)	-1,209
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명     -사내이사 김학선 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 :      ① 감사보고      ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고      ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호의안 :      제37기(2021.01.01-2021.12.31)      별도재무제표(결손금처리계산서포함)      및 연결재무제표 승인의 건        → 원안대로 승인 ○제2호의안 : 정관 일부 변경의 건        → 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사선임의 건     (사내이사 김학선 신규선임)        → 원안대로 승인 ○제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건        → 원안대로 승인 ○제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건        → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학선	1978-02	3	신규선임	-전북대학원 농업경제학과 졸업 -(주)마니커 특판사업부장 -(주)디엠푸드 영업본부장 -성화식품(주) 영업본부장 -(주)마니커 특판영업팀장 -(주)참프레 기획실장 및 영업본부장 -(현) (주)마니커 총괄기획실장