MANIKER CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2021

마니커/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		192,099	- 매출액
- 부채총계		120,212	- 영업이익	-30,941
- 자본금		99,236	- 당기순이익	-35,170
- 자본총계		71,886	*주당순이익(원)	-207
나. 개별(별도)	- 자산총계		188,901	- 매출액
- 부채총계		117,453	- 영업이익	-30,845
- 자본금		99,236	- 당기순이익	-35,054
- 자본총계		71,449	*주당순이익(원)	-207
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명   -사내이사 안정원 재선임   -사내이사 김선철 신규선임 감사 1명   - 감사 김대수 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 :     ① 감사보고     ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호의안 :      제36기(2020.01.01-2020.12.31)      별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건       → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 일부변경의 건             → 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사선임의 건      제3-1호의안 : 사내이사 안정원 선임의 건      제3-2호의안 : 사내이사 김선철 선임의 건                 → 원안대로 승인 ○제4호의안 : 감사 선임의 건(김대수)       → 원안대로 승인 ○제5호의안 :    이사의 보수 한도 승인의 건       → 원안대로 승인 ○제6호의안 :    감사의 보수 한도 승인의 건       → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정원	1965-05	3	재선임	-단국대학교 농학과 -농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 -성화식품(주)경영지원본부장 (현)(주)마니커 총괄관리본부장
김선철	1965-11	3	신규선임	-중앙대학교 경영학과 -(주)팜스토리 대표이사 -(주)마니커 대표이사 -(주)이지바이오 상근이사 -(현)(주)정다운 대표이사 -(현)(주)마니커 가금경영총괄 부회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김대수	1960-06	3	신규선임	상근	-한양대학교 -우리은행 본부장 -우리모기지 상무이사 -풍림산업 CRO -제일병원 CRO