MANIKER CO.,LTD.

AGM Information • Mar 6, 2020

마니커/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고  ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ○제1호의안 : 제35기(2019.01.01-2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임)             □사내이사 후보자 : 최상웅, 지원철             □사외이사 후보자 : 변철 ○제3호의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 ○제4호의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최상웅	1975-01	3	재선임	-건국대학교 농업경제학과 -(주)하림 -(주)윈프라 -(주)올품 -(주)마니커 대표이사(현)
지원철	1954-07	3	재선임	-서울대학교 동물자원학과 -자가 축산농장 경영 -(주)퓨리나코리아 -(주)이지바이오 사내이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변철	1959-01	3	신규선임	-중앙대학교 회계학과 -동부산업 신사업기획팀 -Mastercard International Korea -동부하이텍 Accounting ERP Project PM -(주)실리콘하모니 경영관리담당 상무 -(주)하나텍 경영관리담당 상무(현)	-