MANIKER CO.,LTD.

AGM Information • Mar 8, 2019

마니커/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○제1호의안 : 제34기(2018.01.01-2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명 재선임)               □사내이사 후보자 : 지현욱 ○제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ○제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지현욱	1978-11	3	재선임	-서울대학교 건축학과 -코넬대 MBA 수료 -한미파슨스 -A.T.Kearney -(현) (주)이지바이오 대표이사