MANIKER CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2019

마니커/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		193,296	- 매출액
- 부채총계		89,887	- 영업이익	460
- 자본금		79,236	- 당기순이익	-11,226
- 자본총계		103,410	*주당순이익(원)	-88
나. 개별(별도)	- 자산총계		191,332	- 매출액
- 부채총계		88,497	- 영업이익	566
- 자본금		79,236	- 당기순이익	-11,766
- 자본총계		102,834	*주당순이익(원)	-94
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임    - 사내이사 지현욱
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 :         ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호의안 :    제34기(2018.01.01-2018.12.31)    별도재무제표 및 연결재무제표 승인    의 건      → 원안대로 승인 ○제2호의안 : 정관 일부 변경의 건      → 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사선임의 건              (사내이사1명 재선임)      → 원안대로 승인 ○제4호의안 :   이사의 보수한도 승인의건      → 원안대로 승인   ○제5호의안 :   이사의 보수한도 승인의건      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지현욱	1978-11	3	재선임	-서울대학교 건축학과 -코넬대 MBA 수료 -한미파슨스 -A.T.Kearney -(현) (주)이지바이오 대표이사