MANHO ROPE & WIRE LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 10, 2024

만호제강/주주총회소집결의/(2024.09.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-09-30
3. 장소		부산시 중구 충장대로 11 부산무역회관 6층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제72기(2023. 07. 01~2024. 06. 30) 재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김상환 선임의 건(이사회 제안) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김종화 선임의 건(㈜트레스 제안) - 제2-3호 의안 : 사내이사 이진환 선임의 건(㈜트레스 제안) - 제2-4호 의안 : 사내이사 전민호 선임의 건(㈜트레스 제안) - 제2-5호 의안 : 사내이사 정순목 선임의 건(㈜트레스 제안) - 제2-6호 의안 : 사외이사 배종규 선임의 건(㈜트레스 제안) - 제2-7호 의안 : 사외이사 박건우 선임의 건(㈜트레스 제안) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건(이사회 제안) * 기존의 감사수(2인)와 동일하게 구성하자는 안건임 - 제3-2호 의안 : 감사(비상근) 이동욱 선임의 건(㈜트레스 제안) * 제3-1호 의안이 가결되면, 제3-2호 의안은 자동 폐기됨 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4-1호 의안 : 이사보수 한도 70억원 승인의 건 * 전년도와 한도 동일 　 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제5-1호 의안 : 감사 보수한도 10억원 승인의 건 * 전년도와 한도 동일
5. 이사회결의일(결정일)		2024-09-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 긴급상황 발생시 정기주주총회 개최 시간 및 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - (주)트레스는 당사의 주주로써 주주제안을 하였습니다. (6월 30일 현재 당사 보유 주식 수는 99,108주 입니다.)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김충환	1970-06	3	재선임	(전) 만호제강 전무이사
김종화	1967-01	3	신규선임	(현) ㈜트레스 사외이사
이진환	1972-01	3	신규선임	(현) ㈜트레스 부사장
전민호	1982-07	3	신규선임	(현) ㈜트레스 이사
정순목	1968-01	3	신규선임	(전) ㈜에이원라이팅 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배종규	1958-09	3	신규선임	(전) 영남일보 이사 (전) ㈜휴원 대표이사 (전) 동양종합건설 부사장	(재)동암장학문화재단 감사
박건우	1982-09	3	신규선임	(전) 삼성전자법무실변호사 (현) 법무법인지주변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동욱	1974-03	3	신규선임	비상근	한국공인회계사 (현) ㈜트레스 부사장