MANHO ROPE & WIRE LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 31, 2022

만호제강/주주총회소집결의/(2022.08.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-09-23
3. 장소		부산시 중구 충장대로 11 부산무역회관 6층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제70기(2021.07.01 ~ 2022.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ※전자증권제도,상법개정 등 규정 정비 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사 3명) - 제4-1호 : 감사 김종원 선임의 건 - 제4-2호 : 감사 박영모 선임의 건 - 제4-3호 : 감사 이종오 선임의 건(주주제안 사항) 5) 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 7) 제7호의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안 사항) ※액면분할 8) 제8호의안 : 자산재평가의 건(주주제안 사항) 9) 제9호의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안 사항)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-08-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김운태	1946-12	3	재선임	만호제강 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종원	1954-08	3	재선임	상근	만호제강 상무보
박영모	1947-01	3	재선임	비상근	부산은행 검사부장
이종오	1963-09	3	신규선임	비상근	강서세무서 법인납세과장 동작세무서 조사과장