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AGM Information • Jan 8, 2026

만호제강/주주총회소집결의/(2026.01.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-01-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.12.26
3. 정정사유	사외이사의 및 감사위원회위원회 위원의 후보자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용의 제2-4호 의안, 제3-1호 의안	- 제2-4호 의안 : 사외이사 이종현 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이종현 선임의 건	- 제2-4호 의안 : 사외이사 이정묵 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이정묵 선임의 건

해당 후보자의 일신상의 이유로 인한 후보자 변경

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-02-06
3. 장소		부산시 중구 충장대로 11(중앙동) 부산무역회관 6층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 정관 제2조 * 사업목적 추가 - 제1-2호 의안 : 정관 제4조 * 공고방법 변경 - 제1-3호 의안 : 정관 제5조 및 제6조 * 주식분할을 위한 근거 규정 마련 - 제1-4호 의안 : 정관 제7조 및 제7조의3, 4, 제8조, 제13조, 제14조 * 주식, 사채의 발행 조항 신설 및 재정립 - 제1-5호 의안 : 정관 제11조 및 제35조 * 결산기 변경을 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일, 사업년도 변경 - 제1-6호 의안 : 정관 제34조의2~8 및 제29조, 30조, 32조, 36조 * 감사기구로 감사위원회 제도 도입 - 제1-7호 의안 : 정관 제38조 * 배당절차 개선 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 안병두 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 임관헌 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정종교 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이정묵 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 성기형 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 김승한 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이정묵 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 성기형 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 김승한 선임의 건 4) 제4호 의안 : 제74기 이사 보수 한도 30억원 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-12-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 긴급상황 발생시 정기주주총회 개최 시간 및 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	2025-12-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병두	1968-03	3	신규선임	(전) 신성에스티 사장
임관헌	1973-07	3	신규선임	(현) 삼진모빌리티 사장
정종교	1974-11	3	신규선임	(전) 신성에스티 R&D 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정묵	1972-02	2	신규선임	(현) 다음회계법인 근무	-
성기형	1961-08	2	신규선임	(전) 현대모비스 부사장 (전) 현대자동차 전무	-
김승한	1956-03	2	신규선임	(현) 노무법인 아람 노무사 (전) 고용노동부창원지청장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정묵	1972-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 다음회계법인 근무
성기형	1961-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 현대모비스 부사장 (전) 현대자동차 전무
김승한	1956-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 노무법인 아람 노무사 (전) 고용노동부창원지청장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	7. 전자부품 및 자동차부품 제조업 8. 기계부품 가공업 9. 로봇,로봇 부품 제조 및 판매업 10. 인공지능(AI) 데이터센터의 구축, 운영 및 임대업 11. 데이터센터 관련 부동산의 개발, 취득, 임대 및 운영업 12. 전 각호에 부대되는 일체사업		경영활동 다양화
2. 사업목적 삭제	7. 전 각호에 부대되는 일체사업		호수변경
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
4. 수출입업	4. 무역업	명칭변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-