Mango Excellent Media Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2016

Feb 22, 2016

证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-003

快乐购物股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1 、本次申请限售股份解禁数量为 74,377,356 股，占公司股本总数的 18.55% ； 本次申请实际可上市流通数量为 74,377,356 股，占公司股本总数的 18.55% 。

2 、本次申请解除限售股份的上市流通日为 2016 年 2 月 24 日（星期三）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）经中国证券监督管理 委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》证监许可 [2015] 29 号文核准，首次公开发行人民币普通股 (A 股 )7,000 万股，相关发行完成后，经深 圳证券交易所《关于快乐购物股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 深证上 [2015]23 号文同意，公司股票已于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所挂牌 上市。

2015 年 5 月 15 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度 利润分配预案的议案》，以公司 2015 年 5 月 15 日总股本 4.01 亿股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 4,411.0 万元，并于 2015 年 7 月 13 日实施完毕。该利润分配方案对公司首次公开发 行前已发行股份数量没有影响。

截至本申请日，公司股份总额为 401,000,000 股，其中有限售条件流通股为 276,698,788 股，无限售条件流通股 124,301,212 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、招股说明书和上市公告上中做出的承诺

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本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺一致，具 体内容如下：

自公司上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若其持有公司股票的锁定 期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量为其持 有的全部发行人股份，且减持价格不低于公司首次公开发行价格的 80% 。减持股份 行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需 按照上述安排再次履行减持公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、 送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应 进行调整。若公司股东未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。

• 2、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

• 3、本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺。

• 4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也

• 不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016 年2 月24 日。

• 2、本次申请限售股份解禁数量为74,377,356 股，占公司股本总数的18.55%；

• 本次申请实际可上市流通数量为74,377,356 股，占公司股本总数的18.55%。

  • 3、本次申请解除股份限售的股东2 名，为非自然人（有限合伙企业）股东。

  • 4、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	序号		股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
							公司非独立董事崔志芳现任弘毅
	1	弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）		65,198,394	65,198,394	65,198,394	投资管理（天津）（有限合伙）董事总经理。注：弘毅投资管理（天津）（有限合伙）为弘毅投资产业一期基金（天津）
							（有限合伙）的执行事务合伙人。

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西藏弘志投资顾 - 2 问合伙企业（有 9,178,962 9,178,962 9,178,962 限合伙） 合 计 74,377,356 74,377,356 74,377,356

5、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动		本次变动后
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份
	276,698,788	69.00%		74,377,356	202,321,432	50.45%
国有法人持股	202,321,432	50.45%			202,321,432	50.45%
其他内资持股	74,377,356	18.55%		74,377,356	0	0.00%
其中：境内企业持股
	74,377,356	18.55%		74,377,356	0	0.00%
二、无限售条件股份
	124,301,212	31.00%	74,377,356		198,678,568	49.55%
人民币普通股	124,301,212	31.00%	74,377,356		198,678,568	49.55%
三、股份总数	401,000,000	100.00%			401,000,000	100.00%

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：快乐购本次限售股份上市流通符合据《公司法》、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修 订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律 法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有 关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次申请解除限售的股份持 有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日， 公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意快乐购本 次相关解除限售股份在创业板上市流通。

五、备查文件

• 1.限售股份上市流通申请书；

• 2.限售股份上市流通申请表；

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• 3.股份结构表和限售股份明细表；

• 4.保荐机构的核查意见。

快乐购物股份有限公司董事会 2016 年2 月23 日

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