Mango Excellent Media Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2026-015

芒果超媒股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
   （1）现场会议时间：2026年6月5日14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年6月1日
7. 出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件1）；
   （2）公司董事、高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店。

二、会议审议事项

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1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于向银行申请授信额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（2）
6.01	与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）及其关联方2026年度日常关联交易预计	非累积投票提案	√
6.02	与咪咕文化科技有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计	非累积投票提案	√
7.00	关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
7.01	提名蔡怀军先生为第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
7.02	提名杨贇先生为第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
7.03	提名梁德平先生为第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
7.04	提名沈文海先生为第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
7.05	提名彭建先生为第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
8.00	关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
8.01	提名孙茂松先生为第五届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
8.02	提名罗婷女士为第五届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
8.03	提名赵龙凯先生为第五届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√

2.议案审议与披露情况

以上议案已经公司第四届董事会三十三次会议审议通过，详见公司2026年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。除上述拟审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

3.中小股东单独计票

本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。

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1. 特别决议事项

本次股东会无特别决议事项，所有提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

1. 特别提示

（1）提案6.00涉及关联交易，按照不同关联方进行逐项表决，其中，关联股东芒果传媒有限公司回避表决提案6.01，中移资本控股有限责任公司回避表决提案6.02。

（2）提案7.00、提案8.00为累积投票提案。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件、证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东通过传真或邮件方式登记的，请将上述登记资料以传真或邮件方式于2026年6月3日18:00前送达公司。

1. 登记地点

芒果超媒股份有限公司董事会办公室

1. 登记时间

2026年6月3日9:00-18:00。

1. 联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0731-82967188

邮件：mangocm@mangocm.com

地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城

邮编：410003

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1. 注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1. 第四届董事会第三十三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2026年4月25日

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附件1：

芒果超媒股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人（或本单位）出席芒果超媒股份有限公司于2026年6月5日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√”
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	√
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于向银行申请授信额度的议案	√
5.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	作为投票对象的子议案数（2）
6.01	与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）及其关联方2026年度日常关联交易预计	√
6.02	与咪咕文化科技有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
7.00	关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人
7.01	提名蔡怀军先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
7.02	提名杨贊先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
7.03	提名梁德平先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
7.04	提名沈文海先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
7.05	提名彭建先生为第五届董事会非独立董事候选人	√

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8.00	关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
8.01	提名孙茂松先生为第五届董事会独立董事候选人	√
8.02	提名罗婷女士为第五届董事会独立董事候选人	√
8.03	提名赵龙凯先生为第五届董事会独立董事候选人	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：
持股数量：

受托人：
受托人身份证号码：

签发日期：
委托有效期：至本次股东会结束

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附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350413”，投票简称为“芒果投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案7，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案8，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

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未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月5日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。