Mango Excellent Media Co., Ltd. — Management Reports 2019

Apr 29, 2019

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报告期内，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公 司规章制度的规定，勤勉尽责，独立履职，依法列席公司召开的董事会、股东大 会；对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行 了监督，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，保 证了公司依法规范运作。现将公司监事会在2018 年的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会召开情况

• 公司监事会设监事3 名，其中职工监事一名，监事会人数及人员构成符合相

• 关法律、法规的要求。报告期内监事会共召开了6 次会议。具体情况如下：

• 1、2018 年2 月28 日，公司召开第三届监事会第七次会议，全体监事出席

• 会议，审议通过以下议案：

• 议案一、《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》；

• 议案二、《关于公司2017 年度报告全文及其摘要的议案》；

• 议案三、《关于公司2017 年度审计报告的议案》；

• 议案四、《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》；

• 议案五、《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

• 议案六、《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 议案七、《关于募集资金投资项目延期的议案》；

• 议案八、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

• 2、2018 年3 月29 日，公司召开第三届监事会第八次会议，全体监事出席

• 会议，审议通过以下议案：

• 议案一、过《关于<快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资

• 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

• 议案二、过《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》。

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• 3、2018 年4 月25 日，公司召开第三届监事会第九次会议，全体监事出席

• 会议，审议通过《关于公司2018 年第一季度报告的议案》。

• 4、2018 年8 月28 日，公司召开第三届监事会第十次会议，全体监事出席

• 会议，审议通过以下议案：

• 议案一、《关于公司2018 年半年度报告及摘要的议案》；

• 议案二、《关于公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》；

• 议案三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

• 议案四、《关于会计估计和会计政策变更的议案》；

• 议案五、过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年

• 度审计机构的议案》。

• 5、2018 年10 月26 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，全体监事出

• 席会议，审议通过以下议案：

• 议案一、《关于豁免公司第三届监事会第十一次会议通知期限的议案》； 议案二、《关于公司2018 年第三季度报告的议案》。

• 6、2018 年12 月18 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，全体监事出

• 席会议，审议通过以下议案：

• 议案一、《关于豁免公司第三届监事会第十二次会议通知期限的议案》； 议案二、《修订监事会议事规则的议案》。

• 二、监事会发表独立意见情况

• （一）公司依法运作情况

报告期内，公司全体监事依法列席了全部董事会和股东大会，听取了公司经 营管理方面的工作报告；对相关会议的召集、召开程序、重大事项的决策、董事 及高级管理人员的履职进行了监督；对公司内部控制制度的建设和运作进行了核 查。监事会认为公司运作符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的要求；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及 高级管理人员勤勉履职，未出现损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进

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行了认真的审查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、准确、完整的反应了 公司的财务状况和经营成果，会计师事务所的审计报告客观、公允，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司对外担保情况及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害 公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）对募集资金使用和管理的监督情况

公司股票于2015 年1 月21 日在深圳证券交易所挂牌上市，首次公开发行上 市募集资金总额计人民币634,20.00 万元，扣除由公司支付的发行费用后，实际 募集资金净额为人民币563,57.00 万元。截止2018 年12 月31 日，公司已累计 投入募集资金49,163.48 万元。经核查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入 项目一致，除已变更募集资金投向的项目外，其余项目均按预定计划实施，未出 现变更投向和用途的情况。上述已变更募投项目的详细内容均已履行了相关审议 程序。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准快乐购物股 份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]999 号），并通过发行股份方式购买湖南快乐阳光互动娱乐传 媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、上海天娱传媒有限公司、芒果影视文 化有限公司以及湖南芒果娱乐有限公司100%股权，完成了重大资产重组。

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施符合《公司 法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行的 法定程序完整、合法、有效。

（六）公司关联交易情况

公司2018 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存 在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的 情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循

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了公允、合理的原则，没有损害公司及股东利益。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了公司2018 年度内部控制自我评价报告，仔细审核公司了 内部控制制度的建设与运作情况，认为：公司建立健全了覆盖公司各业务环节的 内部控制制度，内控制度能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行和公司资 产的安全和完整；公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度，建立和完善了符 合现代管理要求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制， 保证了公司经营管理目标的实现；公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计 部门、配备相关人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公 司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司 的规范运作。

芒果超媒股份有限公司监事会 2019 年4 月30 日

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