Mango Excellent Media Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2021-065

芒果超媒股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以 下简称“会议”）于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主 席杨贇先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

• 1 、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年 度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了 公司委托的各项财务审计工作，本次续聘工作符合有关法律、法规及公司章程的 相关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于调整与咪咕文化科技有限公司 2021 年度日常关联交易

• 预计额度的议案》

经审议，监事会认为调整与咪咕文化科技有限公司的关联交易额度系公司日 常经营需要，交易价格按照市场原则确定，不存在损害上市公司利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

经审议，监事会同意对《监事会议事规则》相关内容进行修订，修订情况详

见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会 2021 年 10 月 28 日