Mango Excellent Media Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2021-045

芒果超媒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以 下简称“会议”）于 2021 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。会议由张华立董事 长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计 确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于募投项目实施子公司设立募集资金专用账户并签订募集 资金监管协议的议案》

经审议，董事会同意 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目实施子公 司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）设立募集资金 专户，并与公司、开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议，同时授权公司法 定代表人、快乐阳关法定代表人签署相关法律文本。募集资金专户设立及监管协 议签订情况详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司使用 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 向募投项目实施子公司快乐阳光增资。独立董事对本议案发表了同意的独立意见， 公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了核查意见。公司使用募 集资金向募投项目实施子公司增资的具体情况、独立董事的独立意见以及保荐机 构查意见详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会 2021 年 9 月 14 日