Mango Excellent Media Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 6, 2018

证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-017

快乐购物股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018 年3月6日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，公司 监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议 案：

一、审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 3 月 28 日召开 2017 年度股东大会，本次会议以现场投票 和网络投票相结合的方式召开，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露的《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会 2018 年 3 月 7 日

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