Mango Excellent Media Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 4, 2016

证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-083

快乐购物股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 2 日召开第二届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司 董事会同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

伍俊芸女士具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。伍俊芸女士目前未持有本公司股份，与公司、 公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5% 以上股东、董事、监事及高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。伍俊芸女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并 获得《董事会秘书资格证书》，在公司召开聘任董事会秘书的董事会前，伍俊芸 女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014 修订）》等有关法律 法规及相关规则的规定。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为伍俊芸女士具备担任上 市公司董事会秘书的任职资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章 程的规定，同意聘任伍俊芸女士担任公司董事会秘书。

伍俊芸女士简历：

伍俊芸，女， 1978 年出生，本科学历，湖南大学 EMBA 在读；注册税务师， 具有会计师职称； 2002 年在天职国际会计师事务所任职； 2003 年至 2005 年 11 月在 湖南汇通实业发展有限公司任财务经理； 2005 年 11 月加入快乐购，曾任公司财务 总监助理、兼财务管理部部长、经营管理部部长， 2011 年 11 月起任股份公司副总 经理至今； 2015 年 10 月起任股份公司财务总监至今。

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根据有关信息披露的规定，现将伍俊芸女士的联系方式公告如下：

联系电话： 0731-82168010

电子邮箱： happigo@happigo.com

通讯地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日

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