Mango Excellent Media Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

快乐购物股份有限公司

2015年独立董事述职报告

各位董事、监事：

本人作为快乐购物股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会独立董事， 在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，独立自主行使相关 职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益， 积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2015 年度履行 独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会情况

2015 年，公司董事会共召开 11 次会议，本人亲自出席了全部会议。本人本着勤 勉尽责，独立自主的原则，认真阅读董事会各项议案，对董事会召开的程序，决策 过程进行监督，并对公司重大事项发表意见，并提出合理化建议，认真履行了一名 独立董事应尽的职责。

2015 年，公司召开了三次股东大会，本人也均列席了会议，认真听取了股东及 股东代表的意见。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人依法对以下事项发表了独立意见：

1、2015年5月13日公司召开第二届董事会第十一次会议，本人对《关于公司以 募投资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司变更募投项目 实施地点及实施主体的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。

2、2015年7月29日公司召开第二届董事会第十二次会议，本人对《时尚频道合 作协议之补充协议的议案》发表了独立意见。

3、2015年8月19日公司召开第二届董事会第十三次会议，本人对《关于公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》发表了独立意见。

4、2015年10月13日公司召开第二届董事会第十四次会议，本人对《关于聘任公

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司财务总监的议案》发表了独立意见。

5、2015年11月18日公司召开第二届董事会第十六次会议，本人对《关于向下属 控股公司湖南芒果车之家汽车销售有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。 6、2015年12月25日公司召开第二届董事会第十七次会议，本人对《关于全资子 公司与关联方签订<互动广告合作项目结算协议>的议案》发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人对公司进行了多次现场调查。通过与公司其他董事、监事、高 管人员、一线经营管理人员的当面沟通，从多个层次了解公司的生产经营情况、内 部控制和财务状况，并及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用自身专业 知识为公司经营提出合理化建议，促进公司发展的同时维护了广大投资者的利益。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人依法独立自主履行职务，对于涉及投资者权益的关联交易进行 了认真审核，并发表了独立意见。对于涉及公司治理的内部控制制度建设、独立性、 重大事项的决策、财务管理等进行了积极监督。在审议相关议案前，做到事前认真 阅读相关材料，事后积极督导落实到位。

五、专业委员会履职情况

作为审计委员会召集人，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细 则》，对公司内部控制制度建设、财务审计等事项及时召集相关会议进行审核，并 提出建设性意见。与公司年度审计会计师事务所保持充分沟通，听取注册会计师年 度工作汇报，并深入交换意见。

同时，作为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，本人亲自出席 了相关专门委员会会议，对于公司董事、高级管理人员的薪酬、公司中长期发展战 略等事项提出意见，认真履行了专门委员会委员的职责。

六、其他工作情况

• 1 、无提议召开董事会情况；

• 2 、无提议解聘会计师事务所情况；

• 3 、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。

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以上是本人2015年度担任快乐购物股份有限公司独立董事及相关专门委员会委 员的履职情况，特此报告。

报告人：江水波

2016年 4 月 21日

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