Mango Excellent Media Co., Ltd. - Board/Management Information 2015

证券代码：300413 证券简称：快乐购公告编号：2015-060

快乐购物股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015 年10月22以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管列席了会议。本次会议由董事长陈刚主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》

公司 2015 年第三季度实现营业收入 585,385,202.52 元，实现归属于公司净利润 12,898,597.80 元。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的全文公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于参与投资湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业（有限合伙）的议案》

经核查，董事会同意公司以自有资金投资由上海海通芒果投资管理有限公司（以下简称“海通芒果”）作为普通合伙人发起设立的湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒果盈通”）。芒果盈通认缴出资总额为 41,679.95 万元，其中公司认缴出资额为 6,000 万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《对外投资暨关联交易公告》及独立董事发表的意见具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案关联董事陈刚、何勇兵、张勇、朱德强、唐靓回避表决。

三、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 11 月 10 日召开 2015 年第二次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，拟审议议案及详情见巨潮资讯网

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特此公告

快乐购物股份有限公司董事会二0 一五年十月二十四日

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