Mango Excellent Media Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Feb 28, 2018

快乐购物股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

报告期内，快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律 法规的规定，勤勉尽责，独立履职。依法列席公司召开的董事会、股东大会；对 公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督， 对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，保证了公司 依法规范运作。现将公司监事会在 2017 年的主要工作报告如下：

一、报告期监事会召开情况

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中职工 监事一名。监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内监事会 共召开了 9 次会议。具体情况如下表：

序 号	召开时间	会议届次	审议通过的议案	召开 方式	出席 情况
1	2017年4 月19日	第二届监 事会第十 三次会议	（1）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 （2） 《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》 （3）《关于公司2016年度审计报告的议案》 （4）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 （5）《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议 案》 （6）《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》 （7）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	电话 会议	全体 监事
2	2017年4 月23日	第二届监 事会第十 四次会议	《关于公司2017年第一季度报告的议案》	电话 会议	全体 监事
3	2017年5 月26日	第二届监 事会第十 五次会议	(1)《关于豁免第二届监事会第十五次会议通知期限的 议案》 (2)《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》	电话 会议	全体 监事
4	2017年6 月14日	第三届监 事会第一 次会议	(1)《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限 的议案》 (2)《关于选举公司第三届监事会主席的议案》	现场 会议	全体 监事

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5	2017年7 年20日	第三届监 事会第二 次会议	（1）《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 （2）《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动 资金的议案》	电话 会议	全体 监事
6	2017年8 年25日	第三届监 事会第三 次会议	（1）《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》； （2）《关于公司2017年半年度审计报告的议案》 （3）《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告的议案》 （4）《关于会计政策变更的议案》	电话 会议	全体 监事
7	2017年9 月27日	第三届监 事会第四 次会议	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件 的议案 （2）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易的方案的议案 （3）关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案 （4）关于《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 的议案 （5）关于公司与交易对方签订附条件生效的《发行股 份购买资产协议》及《发行股份购买资产之盈利预测 补偿协议》的议案 （6）关于公司本次重组相关的审计报告、资产评估报 告、备考审阅报告的议案 （7）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的议案 （8）关于公司与关联方签订附条件生效的《视听节目 授权经营协议》及《商品销售代理协议》的议案	现场 会议	全体 监事
8	2017年10 月26日	第三届监 事会第五 次会议	《关于公司2017年第三季度报告的议案》	电话 会议	全体 监事
9	2017年11 月20日	第三届监 事会第六 次会议	（1）《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的方案的议案》 （2）《关于<快乐购物股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）> 及其摘要的议案》 （3）《关于公司与芒果传媒有限公司签订附条件生效 的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协 议>的议案》	电话 会议	全体 监事

二、监事会发表独立意见情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司全体监事依法列席了全部董事会和股东大会，听取了公司经

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营管理方面的工作报告；对相关会议的召集、召开程序、重大事项的决策、董事 及高级管理人员的履职进行了监督；对公司内部控制制度的建设和运作进行了核 查。监事会认为公司运作符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的要求；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及 高级管理人员勤勉履职，未出现损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进 行了认真的审查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、准确、完整的反应了 公司的财务状况和经营成果，会计师事务所的审计报告客观、公允，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司对外担保情况及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害 公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了公司 2017 年度内部控制自我评价报告，仔细审核公司了 内部控制制度的建设与运作情况，认为：公司建立健全了覆盖公司各业务环节的 内部控制制度，内控制度能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行和公司资 产的安全和完整；公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度，建立和完善了符 合现代管理要求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制， 保证了公司经营管理目标的实现；公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计 部门、配备相关人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公 司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法 规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

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