Mangata Holding S.A. — AGM Information 2019

Jan 3, 2019

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wybiera Pana/Panią [●], na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1 [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [●],

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad ;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.;
• 1. Wybór Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
• a. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.
• b. Dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
• c. Wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.;
• d. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.;
• 1. Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.
• 10. Upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wolne głosy;
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

§ 1 [Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 11 ust. 2 pkt 11 oraz § 12 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. na [●] osób.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1 [Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami]

Działając na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. Panią/Pana [●].

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1 [Delegowanie członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych]

Działając na podstawie art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, w drodze głosowania w grupie Panią/Pana [●] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. Panią/Pana [●].

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A. delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru

§ 1 [Ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 11 ust 2 punkt 12 Statutu Spółki postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie [●] brutto ( słownie: [●]) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: ponoszenia kosztów odbycia i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Ponoszenie kosztów]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. ponosi Spółka.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.