Mangata Holding S.A. — AGM Information 2019

Oct 7, 2019

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 7 października 2019 roku, działając, na wniosek akcjonariusza Emitenta tj. EFF B.V dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii R

z prawem poboru nowych akcji do 20 % kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, a także Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie i ich dematerializacji (informacja przekazana raportem ESPI 44/2019), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH") oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na dzień 16 grudnia 2019 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad ;

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii R z prawem poboru nowych akcji do 20 % kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie i ich dematerializacji.

8. Wolne głosy;

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 30 listopada 2019 roku.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022 KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie, dokumentacja związana ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://elemental.biz/walne-zgromadzenia/2019/.