Mangata Holding S.A. — AGM Information 2018

May 24, 2018

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrany Pan Karol Kuch.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014(dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ", 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie jednoosobowym w osobie Marii Janickiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 24 maja 2018 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
• a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
• b. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
• c. wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
• d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
• b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
• c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
• d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
• e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
• f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
• g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
• h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
• i. zmiany Statutu Spółki,
• j. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki,

• k. zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej,

• l. ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.

• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmujące m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ELEMENTAL HOLDING SA w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero)głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 406.904 tys. zł,
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 752 tys. zł,
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku, które równają się zyskowi netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20 tys. zł,
• 1. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 56.608 tys. zł,
• 1. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto w wysokości 752 tys. zł powstały w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2017 roku przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 9

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 744.836 tys. zł,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017roku wykazujący zysk netto w wysokości 32.314 tys. zł ( w tym zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 24.769 tys. zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 28.825 tys. zł (w tym całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 21.280 tys. zł),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35.281 tys. zł,
• 1. skonsolidowanie sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w wysokości 45.172 zł,
• 1. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 11

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Michałowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Marcie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Almontasowi Kybartasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Almontasowi Kybartasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

• a) skreśla się w § 6 ustęp 8 i ustęp 9 Statutu Spółki;
• b) § 11 ust. 2 pkt 11) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej";
• c) skreśla się w § 12 ustęp 2 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia wybranego przez Rady Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór Pana Jarosława Michalika na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 26 kwietnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 (zero) głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA ("Spółka") postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Michalika w wysokości 4.000,00 zł netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od dnia 1 maja 2018 r.

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).

Uchwała została podjęta większością: 56 776 014 (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czternaście) głosów "ZA", przy 0 (zero) głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 34 736 000 (trzydzieści cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy) głosach "PRZECIW".

*