Mangata Holding S.A. — AGM Information 2018

Nov 14, 2018

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 14 listopada 2018 roku, w ślad za wnioskiem akcjonariuszy Emitenta, tj. Nationale – Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

i Metlife Otwartego Funduszu Emerytalnego dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym wybór Rady Nadzorczej

w drodze głosowania oddzielnymi grupami (informacja przekazana raportem bieżącym 27/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku ), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH") oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na dzień 23 stycznia 2019 roku na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A, biurowiec, III piętro (dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad;

6. Wybór Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 KSH):

a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.;

b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

c. wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.;

d. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

9. Wolne wnioski;

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 7 stycznia 2019 roku.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022 KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie, dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.elemental.biz/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/.

Podstawa prawna:

1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512);

2) § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).