Mangata Holding S.A. — AGM Information 2017

Jun 7, 2017

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany Pan Przemysław Szymański.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

Pani Agata Jarska nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec powyższej uchwały i stwierdziła podjęcie uchwały.

*

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 3

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 7 czerwca 2017 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
• a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,

• b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,

• c) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,

• d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
• 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
• b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
• c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
• d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
• e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
• f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
• g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
• h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
• 8. Wolne głosy i wnioski.
• 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmujące m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ELEMENTAL HOLDING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 373.476 tys. zł,
• 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 3.945 tys. zł,
• 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku, które równają się starcie netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
• 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.018 tys. zł,
• 5. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 16.936 tys. zł,
• 6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 3.945 tys. zł powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2016 roku, zyskami które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 8

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 680 794 tys. zł,
• 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 55 402 tys. zł (w tym zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 50 758 tys. zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie

57 102 tys. zł (w tym całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 52 458 tys. zł),

• 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 95 586 tys. zł,
• 4. skonsolidowanie sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w wysokości 15 807 tys. zł,
• 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 10

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 11

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 13

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Marcie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 14

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 16

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 17

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).--

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Rafałowi Bator absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Rafałowi Bator absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".-

Uchwała nr 22

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Zuzannie Benincasa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zuzannie Benincasa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".

*

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka") postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów "ZA", przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" i 0 głosach "PRZECIW".