Mangata Holding S.A. — AGM Information 2016

May 23, 2016

UCHWAŁA NR 4/05/2016 RADY NADZORCZEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. z dnia 23 maja 2016 r.

oceny sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy kończący się 31 grudnia w sprawie: 2015 r.

$\delta$ 1.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (Spółka), działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. obejmującego:

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 384.979.000 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 1.798.000 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje dodatni dochód całkowity w kwocie 8.849.000 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 74.803.000 zł (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzy tysiące złotych),
• 1. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 879.000 zł (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• 1. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

$\delta$ 2.

W oparciu o przeprowadzoną ocenę, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.

δ3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	Podpis
Agata Jarska	X
Tomasz Malinowski				Milch
Paweł Błaszczak
Sylwia Błaszczak
Aleksander Baryś
Krzysztof Szymański