Mandatum Oyj — AGM Information 2025

Jan 30, 2025

Mandatum Oyj: Mandatumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Mandatum Oyj: Mandatumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Mandatum Oyj, Pörssitiedote, 30.1.2025 klo 17.30

Mandatumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2025

Mandatum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) on
valmistellut seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on
suunniteltu pidettäväksi 15.5.2025 (”Yhtiökokous”).

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
kahdeksan jäsentä (nykyisin seitsemän).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kaikki nykyiset jäsenet Patrick Lapveteläinen
(puheenjohtaja), Jannica Fagerholm (varapuheenjohtaja), Johanna Lamminen, Jukka
Ruuska, Kimmo Laaksonen, Markus Aho ja Herman Korsgaard valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä
Louise Sander. Sanderilla on laajaa kokemusta finanssipalveluista, sillä hän on
työskennellyt muun muassa Handelsbanken Livin toimitusjohtajana (Svenska
Handelsbanken AB (publ):n tytäryhtiö) 2013-2021 ja hallituksen jäsenenä
2021-2024.

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitsee keskuudestaan
hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Patrick Lapveteläisen ja vastaavasti
varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä kaikkien muiden on arvioitu olevan
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin mukaisesti
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun
ottamatta Patrick Lapveteläistä, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä, sillä hän on
vakituisessa toimisuhteessa yhtiöön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana
sekä Herman Korsgaardia, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä, mutta ei
riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä Korsgaard toimii
hallituksen puheenjohtajana Altor Invest 8 AS:ssä, jonka omistusosuus yhtiöstä
on yhtiön vastaanottaman liputusilmoituksen perusteella suoraan tai
rahoitusvälineiden kautta yli 15 prosenttia.

Mandatum Oyj:n hallituksen nykyiset jäsenet on esitelty Mandatumin internet
-sivuilla (www.mandatum.fi/konserni/hallinnointi/hallitus/). Uudeksi hallituksen
jäseneksi ehdolla olevan Louise Sanderin CV on tämän tiedotteen liitteenä.
Kunkin ehdotettavan hallituksen jäsenen toiminta Mandatum Oyj:n hallituksessa
edellyttää, että henkilö täyttää Finanssivalvonnan luotettavuus- ja
sopivuusvaatimukset.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta Nimitystoimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat ottavat Yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Mandatumissa on hyvän
pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen
osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa,
että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös
ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen
osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut
hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille
maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 73 500 euroa (2024: 70000 euroa),
varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 63000 euroa (2024: 60000
euroa ja hallituksen jäsenille 49500 euroa (2024: 47000) euroa. Mahdollinen
valiokunnan puheenjohtajana toimiminen ei vaikuta hallituksen puheenjohtajalle
tai varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion määrään. Lisäksi maksetaan
kokouspalkkiona 800 euroa (2024: 800 euroa) hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1600 euroa
(2024: 1600 euroa) silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu
fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen.
Matkakulut korvattaisiin Mandatumin matkustuskäytännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Mandatum Oyj:n osakkeina
ja rahana siten, että noin 40 % palkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina ja
loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan markkinoilta tai yhtiö voi
luovuttaa mahdollisesti hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten
nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaisi osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja
varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
vuoden 2025 kolmatta vuosineljännestä koskevan osavuosiraportin julkistamisen
jälkeisenä pankkipäivänä tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se
soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa
luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut
kaksi vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä,
kumpi ajankohdista on aiempi.

Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet päättävät hallituksen päätoimisen
puheenjohtajan työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta. Hallituksen päätoimisen
puheenjohtajan Patrick Lapveteläisen palkitseminen koostuu hallituspalkkion ja
kokouspalkkion lisäksi työsuhdetta koskevan sopimuksen perusteella kiinteästä
palkasta, eduista (luontoisedut ja muut edut) sekä lisäeläke-edusta. Hallituksen
päätoimisen puheenjohtajan työsuhteeseen perustuva palkitseminen arvioidaan
vuosittain, ja se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin ja
-politiikkoihin. Tarkemmat tiedot hallituksen päätoimisen puheenjohtajan
palkitsemisesta selostetaan yhtiön internet-sivuilla
(www.mandatum.fi/konserni/hallinnointi/palkitseminen/hallituksen
-palkitseminen/).

Patrick Lapveteläinen, joka toimii Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, ei
osallistunut päätöksentekoon, kun Nimitystoimikunta käsitteli hallituksen
palkkioita ja teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta sekä
varapuheenjohtajasta.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Risto Murto
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. +35810244 3119

Laura Halmela
Lakiasiainjohtaja
Puh. +358503631 985
laura.halmela[a]mandatum.fi

Lotta Borgström
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 500 221 027
lotta.borgstrom[a]mandatum.fi
Mandatum lyhyesti
Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä
finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman
palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen,
palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä
henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille,
henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille.
Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva
brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.
mandatum.fi/konserni (https://www.mandatum.fi/konserni)

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.mandatum.fi

Liitteet: