Management Solutions Co.,Ltd

AGM Information • Mar 28, 2025

 臨時報告書_20250328160607

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月28日
【会社名】	株式会社マネジメントソリューションズ
【英訳名】	Management Solutions Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　金子　啓
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】	03-5413-8808（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　　玉井　邦昌
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】	03-5413-8808（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　　玉井　邦昌
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E34142 70330 株式会社マネジメントソリューションズ Management Solutions co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34142-000 2025-03-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20250328160607

１【提出理由】

2025年３月28日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

取締役として金子啓、髙橋信也、玉井邦昌、赤羽具永、田矢徹司の５氏を選任する。

第２号議案　社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の社外取締役に対して、従来の譲渡制限付株式報酬制度を導入する。なお、本議案に基づき、対象社外取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額及び当社が発行又は処分する当社普通株式の総数は、年額3千万円以内及び年1.5万株以内とする。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案　取締役５名選任の件				（注）
金子　啓	102,660	22,852	416	可決	81.42
髙橋　信也	105,093	20,419	416	可決	83.34
玉井　邦昌	121,431	4,081	416	可決	96.30
赤羽　具永	108,887	16,625	416	可決	86.35
田矢　徹司	121,658	3,854	416	可決	96.48
第２号議案 社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	113,558	12,042	416	（注）	可決	90.00

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上