臨時報告書_20250630132558

【表紙】

E02377 79910 マミヤ・オーピー株式会社 MAMIYA-OP CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02377-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630132558

2025年６月26日に開催された当社の第83回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

イ　普通株式１株につき100円　総額1,043,847,500円

ロ　効力発生日

2025年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

取締役の任期を２年から１年に変更すること及び剰余金の配当等を取締役会の決議により定めることができること等を決定するものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、関口正夫、樋口常洋、篠田高徳、水谷富士也を、社外取締役として、寺本吉男、河邉有二を選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

社外監査役として、松竹直喜を選任するものであります。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠の社外監査役として、杉沢結樹を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成の割合（％）	決議結果
第１号議案	65,421	1,175	0	（注）１	98.17	可決
剰余金処分の件
第２号議案	65,579	1,017	0	（注）２	98.40	可決
定款一部変更の件
第３号議案				（注）３
取締役６名選任の件
関口　正夫	64,648	1,948	0	97.01	可決
樋口　常洋	64,995	1,601	0	97.53	可決
篠田　高徳	65,034	1,562	0	97.59	可決
水谷　富士也	64,850	1,746	0	97.31	可決
寺本　吉男	64,794	1,802	0	97.23	可決
河邉　有二	64,722	1,874	0	97.12	可決
第４号議案				（注）３
監査役１名選任の件
松竹　直喜	65,102	1,494	0	97.69	可決
第５号議案				（注）３
補欠監査役１名選任の件
杉沢　結樹	64,742	1,854	0	97.15	可決

（注）１．出席した株主の議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成。

４．第１号議案につきましては、定款の定めにより定足数を排除しております。

また、第２号議案乃至第５号議案につきましては、いずれも定足数を満たしております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分の議決権数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の合計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以上

AI Terminal