臨時報告書_20240628145011

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社豆蔵デジタルホールディングス
【英訳名】	MAMEZO DIGITAL HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　中原　徹也
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
【電話番号】	03-6258-1134
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　泉　健憲
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
【電話番号】	03-6258-1134
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　泉　健憲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E39691 202A0 株式会社豆蔵デジタルホールディングス MAMEZO DIGITAL HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E39691-000 2024-06-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240628145011

2024年６月28日開催の当社第４回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金4.35円　総額348,000,000円

②　効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　取締役７名選任の件

中原徹也、宮田賢治、福富三雄、安藤久佳、村上和彰、野村宗広および泉健憲を取締役に選任するものであります。

第３号議案　定款の附則削除の件

現行定款につきまして、2024年6月14日をもって第16条の効力が発生いたしましたため、附則の削除をするものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	800,000	0	－	（注）１	可決　100.00
第２号議案				（注）２
中原　徹也	800,000	0	－	可決　100.00
宮田　賢治	800,000	0	－	可決　100.00
福富　三雄	800,000	0	－	可決　100.00
安藤　久佳	800,000	0	－	可決　100.00
村上　和彰	800,000	0	－	可決　100.00
野村　宗広	800,000	0	－	可決　100.00
泉　健憲	800,000	0	－	可決　100.00
第３号議案	800,000	0	－	（注）３	可決　100.00

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

以　上

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