AI Terminal
Mallouppas & Papacostas Public CO LTD
AGM Information • Jun 28, 2022
2481_agm-r_2022-06-28_700bb865-0fb9-465b-8a15-e0c14d1e3eb3.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Κον Νίκο Τρυπάτσα Αν. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία
28 Ιουνίου 2022
Αξιότιμε κύριε,
ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Σας πληροφορούμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd για το έτος 2021 πραγματοποιήθηκε σήμερα 28 Ιουνίου 2022, και ώρα 11:00πμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, στην Αγλαντζιά και ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα:
- i. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν.
- ii. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ανδρέας Μαλλούππας και Γιάννης Αντωνιάδης παραιτήθηκαν σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, έθεσαν τον εαυτό τους για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν. Επισυνάπτονται τα έντυπα για την επανεκλογή τους.
- iii. Οι σύμβουλοι που διορίζονται κατά την διάρκεια του έτους, υπόκεινται σε επανεκλογή στην πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τον διορισμό τους. Ο κ. Χρίστος Αντωνίου διορίστηκε Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος στις 16/5/2022 και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον διορισμό του και την επανεκλογή του. Επισυνάπτεται το έντυπο επανεκλογής του. Ο κ. Ιορδάνης Αργυρόπουλος διορίστηκε Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος στις 17/12/2021 και παραιτήθηκε στις 27/6/2022. Επισυνάπτεται το έντυπο παραίτησης του.
- iv. Οι κ.κ. PriceWaterhouseCoopers έχουν επαναδιοριστεί ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2022. Επισυνάπτεται το έντυπο για τον επαναδιορισμό τους.
Με εκτίμηση, coretarial Services Ltd
MPT Secretarial Services Ltd Γραμματέας
Κοιν: Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Όνομα εκδότη | Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd |
|---|---|
| Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd | |
| Διεύθυνση __ Λεωφ. Ακαδημίας 21, Κτίριο ΚΕΜΑ, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία |
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---|---|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Alopiguov |
|---|---|---|---|
| Ανδρέας Μαλλούππας | Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος |
Επιχειρηματίας | 28/6/2022 Επανεκλογή |
| ΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ПЕРІГРАФН АЕТОЙ |
APIOMOΣ AEION | |||
|---|---|---|---|---|
| ONOMA | 20×43×2 | ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΠΕΡΙΣΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ |
APIOMOZ AEKON | |
sorstana Services Ltd
28/6/2022-
Ημερομηνία
Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκοσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσοπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμιού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Ovoua εκδότη | Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd | ||
|---|---|---|---|
Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd
Διεύθυνση
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---|---|---|
| A more and the was and the may be any and the county of |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
| Ονομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) |
Ημερομηνία Διορισμού |
|
|---|---|---|---|
| Γιάννης Αντωνιάδης | Μέλος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος |
Επιχειρηματίας | 28/6/2022 Επανεκλογή |
| ΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | |||
|---|---|---|---|
| ПЕРІГРАФНАЕТОЙ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ | ||
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] | |||
| ONOMA | 20x03331 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
| anal Services Ltd |
-28/6/2022_
Husoounvia
Σημείωση: (1) Η δήλιοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
official
Υπογραφή
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Όνομα εκδότη | Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd | |
|---|---|---|
Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd
Διεύθυνση
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---|---|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|---|---|---|---|
| Χρίστος Αντωνίου | Μέλος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος |
Επιχειρηματίας | 28/6/2022 Επανεκλογή |
| TERITPAQH AEION | APIOMOΣ AEION | ||
|---|---|---|---|
| ONOMA | EXTEDE H | ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
| larial services Ltd |
Υπογραφή
28/6/2022
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βόρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ.: 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Σομβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Ονομα εκδότη | Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd | |
|---|---|---|
Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd
Διεύθυνση
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης | |
|---|---|---|---|
| Ιορδάνης Αργυρόπουλος | Μέλος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος |
27/6/2022 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ | |||
| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ | ||
|---|---|---|---|
| ONOMA | 20X4 302 P | ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ПЕРІГРАФН АЕТОЙ |
APIOMO A SICLE CALLERY |
Johan Services are
27/6/2022
Υπογραφή
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Δήμοιοιος (1) 21 ο 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμιού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Uvoua εκδοτη | Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd | |
|---|---|---|
Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd
Διεύθυνση
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Ονομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης | |
|---|---|---|---|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ | |||
| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
| PricewaterhouseCoopers | Εξωτερικοί Ελεγκτές | Ελεγκτές | 28/6/2022 Επανεκλογή |
| APIQMOΣ AETON ПЕРІГРАФНАЕЦОЇ |
|---|
| ONOMA | 과 자료 3개 및 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|---|---|---|---|
25 1-10
Υπογραφή
28/6/2022
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρανος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος γήφου.