AI Terminal
Mallouppas & Papacostas Public CO LTD
AGM Information • Jun 11, 2019
2481_agm-r_2019-06-11_4ff07b29-267c-4674-b9db-2ddc28486629.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Κον Νίκο Τρυπάτσα Αν. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73 1096 Λευκωσία
11 louviou 2019
Αξιότιμε κύριε,
ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Σας πληροφορούμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd για το έτος 2018 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00πμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, στην Αγλαντζιά και ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα:
- ί. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν.
- ii. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ανδρέας Μαλλούππα, Μιχάλης Ξιούρος και Γιάννης Αντωνιάδης παραιτήθηκαν σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, έθεσαν τον εαυτό τους για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν. Επισυνάπτονται τα έντυπα για την επανεκλογή τους.
- iii. Μετά από διενέργεια δημόσιας διαδικασίας υποβολής προσφορών, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, επαναδιορίστηκαν ως ελεγκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Ανεξάρτητοι ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Οι κ.κ. PriceWaterhouseCoopers έχουν επαναδιοριστεί ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2019. Επισυνάπτεται το έντυπο για τον επαναδιορισμό τους.
Με εκτίμηση, MPT S
MPT Secretarial Services Ltd Γραμματέας
Κοιν: Κα Δήμητρα Καλογήρου Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Όνομα εκδότη | Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd | ||
|---|---|---|---|
Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd
Διεύθυνση
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Ημερομηνία Παραίτησης | Ιδιότητα | Όνομα | |
|---|---|---|---|
| A TI A T T T T A T T Character Company Company Comments of Children Comments of Children |
TT TI A TE TETT |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
| Ονομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|---|---|---|---|
| Ανδρέας Μαλλούππας | Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος |
Επιχειρηματίας | 11/06/2019 Επανεκλογή |
| ACIB2 TOY KATEXONTALAMBEA ПЕРІГРАФН АСТОЛ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ | ||
|---|---|---|---|
| ONOMA | 2 X 3 3 2 H | ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΆΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΤΕΡΙΣΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
| MPT Starratbrial Carrical IIn |
Υπογραφή
11/06/2019
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκοσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φας: 22-570308, e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος γήφου.
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Ονομα εκδότη | Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd | |
|---|---|---|
| Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd | ||
| Διεύθυνση | Λεωφ. Ακαδημίας 21. Κτίριο ΚΕΜΑ. 2107 Αγλαντζιά. Λευκωσία |
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---|---|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ
| Ονομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|---|---|---|---|
| Μιχάλης Ξιούρος | Μέλος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος |
Επιχειρηματίας | 11/06/2019 Επανεκλογή |
| AC B2 TOY KATEXONT ALAMBZA | ||||
|---|---|---|---|---|
| TIBPIC PACH ACTON | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ | |||
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] | ||||
| ONOMA | 2×13×2 H | ΠΕΡΙΣΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | APIOMOΣ AEIΩΝ | |
| cretarial Services MPT |
UNNIN
Υπογραφή
11/06/2019
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκοσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκοσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος γήφου.
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Ονομα εκδότη | Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd | |||
|---|---|---|---|---|
Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd
Διεύθυνση
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης | |
|---|---|---|---|
| SERVET A NEAT ET STOM MAY 2017 |
2 FOIXETA NEOY AEIGMATOYXOY
| Ονομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|---|---|---|---|
| Γιάννης Αντωνιάδης | Μέλος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος |
Επιχειρηματίας | 11/06/2019 Επανεκλογή |
| ΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ITCPICPACH ASTON | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ | |||
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] | ||||
| ONOMA | 2 X 3 3 H | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ | |
| Secretarial Servings ! tri |
IDX AVAART
Υπογραφή
11/06/2019
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος γήφου.
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Ονομα εκδότη | Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd |
|---|---|
| Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd | |
| Διεύθυνση |
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης | |
|---|---|---|---|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ | |||
| Ονομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
| PricewaterhouseCoopers | Εξωτερικοί Ελεγκτές | Ελεγκτές | 11/06/2019 Επανεκλογή |
| ΑΞΙΒΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | ||
|---|---|---|
| ПЕРІГРАФН АЕКОN | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
| ONOMA | 2X 3 3 3 H | TIBRITPACH AEION | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ |
|---|---|---|---|
Υπογραφή
Ημερομηνία
Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λειοφ. Λόρδου Βύρανος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: [email protected], εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.