Mallouppas & Papacostas Public CO LTD

AGM Information • May 11, 2018

Προς: Όλους τους Μετόχους

11 Μαΐου 2018

Αγαπητοί μέτοχοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, 2107 Αγλαντζιά στη Λευκωσία, την Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00π.μ (εσωκλείεται η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2017, (περιλαμβανομένης της Έκθεσης του Προέδρου, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους. Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης θα διατίθενται, χωρίς καμία επιβάρυνση, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, 10^ος Όροφος, Κτίριο ΚΕΜΑ, 2107 Λευκωσία, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mppublic.com.

Με εκτίμηση MPT Secretarial Services

MPT Secretarial Services Ltd Γραμματέας

Mallouppas & Papacostas Public Co Limited

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο ισόνειο του κτιρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, στην Αγλαντζιά στις 7 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερήσια διάταξη

• $\mathbf{1}$ Έκθεση Διαχείρισης.
• $\overline{2}$ Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
• 3 Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• $\overline{\mathbf{4}}$ Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Λευκωσία, 26 Απριλίου 2018

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στην θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας στην Λεωφόρο Ακαδημίας αρ. 21, Τ.Θ. 23841, 2107 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Πληρεξούσιο Έγγραφο προς την Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd

Εγώ/Εμείς.................................... Aρ.ταυτ./Aρ.Εγγρ..................., μέτοχος/οι της Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd διορίζω/ουμε τον/την .................................... του/της, τον/την .................................... μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο ισόγειο του κτηρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, στην Αγλαντζιά στις ..................... και ώρα ......: 00 μ.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογραφή: ...................................

Ημερομηνία: ....................................

$(1)$

M.P.T. Secretarial Services Ltd Γραμματέας