Mallouppas & Papacostas Public CO LTD

AGM Information • Jul 11, 2013

Κον Νώντα Μεταξά Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73 1096 Λευκωσία

11 Ιουλίου 2013

Αξιότιμε κ. Μεταξά

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σας πληροφορούμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd για το έτος 2012 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 και ώρα 5:00μμ στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία και ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα:

• i. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν.
• ii. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κώστας Παπακώστας, Μίνως Χαραλάμπους και κα Λίζα Μαλλούππα παραιτήθηκαν σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, έθεσαν τον εαυτό τους για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν. Επισυνάπτονται τα έντυπα για την επανεκλογή τους.
• iii. Οι κ.κ. PriceWaterhouseCoopers έχουν επαναδιοριστεί ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2013. Επισυνάπτεται το έντυπο για τον επαναδιορισμό τους.

Με εκτίμηση, ices Ltd

MPT Secretarial Services Ltd Γραμματέας

Kolv: Κα Δήμητρα Καλογήρου Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd
--------------	---------------------------------------	--

Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd

Λιεύθυνση - Λεωφ. Ακαδημίας 21, Κτίριο ΚΕΜΑ, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Ovoua	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κώστας Παπακώστας	Α' Αντιπρόεδρος Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	10/7/2013 Επανεκλογή

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΟΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
MPT Elecretarial Services Ltd			$-$ 11/07/2013
Υπογραφή		$\Sigma$ nusiagn: (1) Η δήλαση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου. Οδός	Ημερομηνία

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης 570308, χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

ZΑ/ΑΡΕΤ/U:\Executive Management\CSE\Announcements\2013\10_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΣ 11_07_2013\ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd
--------------	---------------------------------------	--

Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd

Διεύθυνση - Δεωφ. Ακαδημίας 21, Κτίριο ΚΕΜΑ, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Ovoua	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μίνως Χαραλάμπους	Β' Αντιπρόεδρος Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	10/7/2013 Επανεκλογή

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΟΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
MRTISteartharial\Strvices Ltd			$-11/07/2013$
Υπογραφή			Ημερομηνία
		Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

ZA/APET/U/Executive Management/CSE/Announcements/2013/10_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΣ 11_07_2013/ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΙΝΩΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.doc

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd
--------------	---------------------------------------

Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd

Διεύθυνση - Λεωφ. Ακαδημίας 21, Κτίριο ΚΕΜΑ, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Ovoua	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Λίζα Μαλλούππα	Διευθύντρια Τομέα Μόδας Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	10/7/2013 Επανεκλογή

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΟΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
MPT Secretarial Services Ltd Υ πογραφή			Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007, (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

ZA/APET/U:\Executive Management\CSE\Announcements\2013\10_ANAKOINΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΣ 11_07_2013\ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΛΙΖΑ ΜΑΛΛΟΥΠΠΑ.doc

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου $βάση του$ Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd

Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd

Διεύθυνση - Λεωφ. Ακαδημίας 21, Κτίριο ΚΕΜΑ, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Ovoua	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PricewaterhouseCoopers	Εξωτερικοί Ελεγκτές	Ελεγκτές	10/7/2013 Επανεκλογή

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΟΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Settetarial Services Ltd M R		.	11/07/2013

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαζ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.