Malion New Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 20, 2017

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证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2017-052

广东美联新材料股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东美联新材料股份有限公司 ( 下称“公司” ) 根据公司第二届董事会第十 一次会议决议，决定于 2017 年 11 月 6 日下午 2:00 召开公司 2017 年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2017 年第二次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第 十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

4 、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间： 2017 年 11 月 6 日（星期一）下午 2:00

网络投票时间： 2017 年 11 月 5 日 -2017 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 11 月 6 日 9:30-11:30 、 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年 11 月 5 日 15:00-2017 年 11 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

• 5 、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

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（ 1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（ 2 ）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股 东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

（ 3 ）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 有效投票结果为准。

• 6 、股权登记日： 2017 年 10 月 27 日（星期五）

• 7 、出席对象

（ 1 ）截至股权登记日 2017 年 10 月 27 日下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的律师。

• （ 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8 、现场会议地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室。 二、会议审议事项

• 1 、《关于设立子公司投资建设动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目的议 案》；

• 2 、《关于购买设备的议案》；

• 3 、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次设立子公司投资项目相 关事宜的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公 司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。

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上述议案 1 为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

	本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《关于设立子公司投资建设动力锂电池湿法隔 膜产业化建设项目的议案》	√
2.00	提案2《关于购买设备的议案》	√
3.00	提案3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 设立子公司投资项目相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

1 、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（ 1 ）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（ 2 ）自然人股东登记：自然人股东须持股东账户卡和本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席，还须持授权委托书和出席人身份证。

（ 3 ）办理登记时可出示以上证明文件的原件或复印件；

（ 4 ）以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（附 件 3 ）并将相关登记资料于 2017 年 10 月 31 日 17:30 前送达公司董事会办公室，请 通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。来信请寄：广东省汕头 市金平区美联路 1 号，广东美联新材料股份有限公司，联系人：林端明，邮编： 515064 （信封请注明“美联新材股东大会”字样）。

2 、参会登记时间： 2017 年 10 月 30 日至 2017 年 10 月 31 日，工作时间为 8:30-12:00 ， 13:00-17:30 。

3 、登记地点：广东省汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼董事会办公室。

• 4 、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于

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会前半小时到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1 。

六、其他事项

1 、会务联系方式

联系地址：广东省汕头市金平区美联路 1 号

联系人：林端明

电话号码： 0754-89831918

传真号码： 0754-89837887

电子邮箱： lindm@malion.cn

• 2 、现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3 、出席现场会议的股东或代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达

会场，以便签到入场。

七、备查文件

• 1 、公司第二届董事会第十一次会议决议；

• 2 、深交所要求的其他文件。

附件：

• 1 、网络投票的具体操作流程；

• 2 、授权委托书；

• 3 、股东参会登记表。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2017 年10 月20 日

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附件1：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ 365586 ”，投票简称为 “美联投票”。

2 、议案设置及意见表决。

（ 1 ）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的 所有议案	100
非累积投票议案
议案1	《关于设立子公司投资建设动力 锂电池湿法隔膜产业化建设项目 的议案》	1.00
议案2	《关于购买设备的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次设立子公司投资项 目相关事宜的议案》	3.00

（ 2 ）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（ 3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案 表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1 、投票时间： 2017 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 5 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2017 年 11 月 6 日（现场股东大会结束当日） 下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

广东美联新材料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托__ （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东美联新材料股份有 限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权 委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。

会议议案表决指示：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《关于设立子公司投资建设动力锂电池湿 法隔膜产业化建设项目的议案》	√
2.00	提案2 《关于购买设备的议案》	√
3.00	提案3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次设立子公司投资项目相关事宜的议案》	√

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

说明：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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附件3：

广东美联新材料股份有限公司

2017年第二次临时股东大会股东参会登记表

名称/姓名 营业执照号码/ 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否委托 备注

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