MAKUS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 26, 2025

매커스/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 강남대로340, 경원빌딩 3층 위플레이스 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (성종률) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 채택)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성종률	1965-06	3년	재선임	현 (주)매커스 대표이사 전 그린화재 전 대우증권 서울대학교 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준희	1964-08	3년	재선임	현 ㈜매커스 사외이사 현 ㈜클래러스 대표이사 전 한국강소기업협회 감사 전 삼성전자 동국대학교 전자공학	㈜클래러스 대표이사