MAKUS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 22, 2023

매커스/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 강남대로340, 경원빌딩 3층 위플레이스 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이동국) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동국	1965-02	3년	신규선임	현 크리스에프앤씨 부사장 전 태광산업 전무 전 한국일보 기자 서울대학교 사회학과	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한정윤	1964-04	3년	재선임	상근	현 (주)매커스 감사 전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장 전 하나은행 월드센터 지점장 서울대학교 경영학과