MAKUS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

매커스/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 선릉로91길 18, 4층 위플레이스 세미나룸
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신동철)    제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최형석)   제4호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤)   제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동철	1964-10	3년	재선임	현 (주)매커스 대표이사 전 (주)코아크로스 전무 전 삼성전자 서울대학교 경영학과
최형석	1964-07	3년	신규선임	전 웰컴기술금융 이사 전 코아기업구조조정전문회사 이사 전 중소기업진흥공단 전 중앙종합금융 서울대학교 경영학과

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한정윤	1964-04	3년	재선임	상근	현 (주)매커스 감사 전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장 전 하나은행 월드센터 지점장 서울대학교 경영학과