MAKUS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

매커스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 선릉로91길 18, 4층 위플레이스 세미나룸
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고, 부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제14기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김완기)   제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (허용행)  제4호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤)  제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완기	1965-12	3년	재선임	현 (주)매커스인베스트먼트 대표이사 전 AKPE투자 대표이사 세무사 연세대학교 경제학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허용행	1966-02	3년	재선임	현 (주)매커스 사외이사 변호사 고려대학교 법학과	두산건설 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한정윤	1964-04	3년	재선임	상근	현 (주)매커스 감사 전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장 전 하나은행 월드센터 지점장 서울대학교 경영학과