MAKUS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

참고서류 3.4 (주)매커스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 02월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 위임장

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 02월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
위임장	기재누락	지정하는 ( ) 1인	지정하는 ( 이경준 ) 1인

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 03 월 11 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 17일
권 유 자:	성 명: 주식회사 매커스&cr주 소: 서울시 강남구 봉은사로44길 73&cr전화번호: 02-3490-9500
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)매커스	보통주	3,285,008	20.32%	본인	의결권이 제한된 자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
신동철	최대주주	보통주	828,586	5.13 %	최대주주	-
성종률	등기임원	보통주	588,917	3.64 %	등기임원	-
성기홍	특수관계인	보통주	30,000	0.19 %	특수관계인	-
성기웅	특수관계인	보통주	30,000	0.19 %	특수관계인	-
손지호	기타	보통주	367,000	2.27 %	기타	-
디티개발&cr유한회사	기타	보통주	349,000	2.16 %	기타	-
네오벨류&cr주식회사	기타	보통주	381,313	2.36 %	기타	-
계		-	2,574,816	15.93 %	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이경준	보통주	54,500주	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부상 등재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : &cr (시작일) - 2020년 03월 17일&cr(종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	미래에셋대우증권 전자투표시스템&crhttps://v.miraeassetdaewoo.com
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항 &cr - 해당사항 없음&cr &cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr(일시) - 2020년 03월 27일 09시 &cr(장소) - 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층 위플레이스 세미나룸&cr&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr(성명) - 이경준&cr(부서 및 직위) - 경영지원팀 / 부장&cr(연락처) - 02-3490-9514&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주총소집통지공고 "Ⅲ . 1 사업의 개요 "를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

※ 아래의 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.&cr 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

&cr1) 연결 재무제표&cr - 연결재무상태표

<연결 재무상태표>

제 14 기 2019. 12. 31 현재
제 13 기 2018. 12. 31 현재
주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	91,906,404,440	77,249,500,352
현금및현금성자산	18,096,889,989	20,728,334,071
매출채권및기타채권	7,108,177,833	11,803,583,679
계약자산	28,574,580,878	22,835,960,891
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	9,392,297,257	8,666,132,935
상각후원가측정유가증권		300,000,000
기타유동금융자산	205,859,758	1,785,859,758
재고자산	20,477,795,394	7,485,884,738
기타유동자산	8,036,848,681	3,611,465,210
당기법인세자산	13,954,650	32,279,070
Ⅱ. 비유동자산	9,606,326,044	9,867,153,365
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	527,690,520	435,793,680
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	194,649,624	342,017,260
관계기업및공동기업투자	788,320,986	894,928,266
기타비유동금융자산	340,534,526	463,036,360
투자부동산	2,721,315,147	2,749,911,838
유형자산	4,402,846,742	4,187,338,699
무형자산	18,729,251	29,762,334
이연법인세자산	612,239,248	764,364,928
자 산 총 계	101,512,730,484	87,116,653,717
부 채
Ⅰ. 유동부채	47,949,407,689	34,741,642,082
매입채무및기타채무	45,285,341,948	28,412,119,398
계약부채		1,394,829,750
단기차입금	1,568,000,000	1,927,004,295
유동성장기부채		1,548,000,000
당기법인세부채	714,165,434	1,296,471,545
기타유동부채	246,721,756	163,217,094
기타유동금융부채	135,178,551
Ⅱ. 비유동부채	772,757,273	572,670,334
기타비유동부채	15,143,581	104,740,000
기타비유동금융부채	207,314,510
퇴직급여채무	550,299,182	467,930,334
부 채 총 계	48,722,164,962	35,314,312,416
자 본
Ⅰ. 자본금	8,081,546,000	8,081,546,000
Ⅱ. 자본잉여금	8,111,483,100	8,111,483,100
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(164,501,545)	(127,554,790)
Ⅳ. 이익잉여금	46,762,943,631	43,314,657,390
Ⅴ. 기타자본	(9,600,251,488)	(7,159,595,241)
지배주주지분	53,191,219,698	52,220,536,459
비지배주주지분	(400,654,176)	(418,195,158)
자 본 총 계	52,790,565,522	51,802,341,301
부 채 및 자 본 총 계	101,512,730,484	87,116,653,717

&cr- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
I. 매출액	57,482,392,326	89,614,542,859
II. 매출원가	43,830,461,432	66,629,194,603
III. 매출총이익	13,651,930,894	22,985,348,256
IV. 판매비와관리비	7,411,947,729	10,037,427,747
V. 영업이익	6,239,983,165	12,947,920,509
VI. 금융수익	2,286,703,855	2,688,225,081
VII. 금융비용	1,851,465,937	3,641,124,799
VIII. 기타수익	16,078,949	72,169,810
IX. 기타비용	243,922	20,193,053
X. 관계기업의 이익에 대한 지분	(106,607,280)	(105,068,394)
XI. 법인세비용차감전순이익	6,584,448,830	11,941,929,154
XII. 법인세비용	1,405,186,124	2,635,091,249
XIII. 당기순이익	5,179,262,706	9,306,837,905
지배주주지분 당기순이익	5,161,721,724	9,313,747,422
비지배주주지분 당기순이익	17,540,982	(6,909,517)
XIV. 기타포괄손익	(40,698,889)	(408,317,996)
XV. 총포괄이익	5,138,563,817	8,898,519,909
지배주주지분 총포괄이익	5,121,022,835	8,905,429,426
비지배주주지분 총포괄이익	17,540,982	(6,909,517)
XVI. 주당이익
기본주당이익	397	689
희석주당이익	397	689

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별도 재무상태표>

제 14 기 2019. 12. 31 현재
제 13 기 2018. 12. 31 현재
주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	81,810,473,909	66,769,745,949
현금및현금성자산	16,786,280,225	20,311,233,380
매출채권및기타채권	6,777,365,912	9,856,326,741
계약자산	28,574,580,878	22,835,960,891
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	1,164,000,000	1,090,000,000
기타유동금융자산		1,580,000,000
재고자산	20,477,795,394	7,485,884,738
기타유동자산	8,030,451,500	3,610,340,199
Ⅱ. 비유동자산	18,653,547,989	18,750,188,126
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	527,690,520	435,793,680
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	194,649,624	342,017,260
종속기업및관계기업투자	12,703,966,591	12,703,966,591
기타비유동금융자산	245,146,372	290,992,200
유형자산	4,351,126,383	4,183,291,133
무형자산	18,729,251	29,762,334
이연법인세자산	612,239,248	764,364,928
자 산 총 계	100,464,021,898	85,519,934,075
부 채
Ⅰ. 유동부채	46,004,057,884	32,173,570,651
매입채무및기타채무	45,114,337,149	27,488,434,137
계약부채		1,394,829,750
단기차입금	20,000,000	1,927,004,295
당기법인세부채	701,948,166	1,296,471,545
기타유동부채	76,763,145	66,830,924
기타유동금융부채	91,009,424
Ⅱ. 비유동부채	490,358,743	342,028,881
기타비유동금융부채	105,680,098
퇴직급여채무	384,678,645	342,028,881
부 채 총 계	46,494,416,627	32,515,599,532
자 본
Ⅰ. 자본금	8,081,546,000	8,081,546,000
Ⅱ. 자본잉여금	8,311,483,100	8,311,483,100
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(164,501,545)	(127,554,790)
Ⅳ. 이익잉여금	47,310,126,042	43,867,252,312
Ⅴ. 기타자본	(9,569,048,326)	(7,128,392,079)
자 본 총 계	53,969,605,271	53,004,334,543
부 채 및 자 본 총 계	100,464,021,898	85,519,934,075

&cr- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
I. 매출액	55,004,159,569	86,558,400,310
II. 매출원가	42,639,521,253	64,397,927,494
III. 매출총이익	12,364,638,316	22,160,472,816
IV. 판매비와관리비	6,319,482,657	9,217,447,870
V. 영업이익	6,045,155,659	12,943,024,946
VI. 금융수익	2,287,631,312	2,696,585,106
VII. 금융비용	1,747,700,456	3,582,677,455
VIII. 기타수익	4,400,589	23,845,556
IX. 기타비용	38,709,035	15,842,946
X. 법인세비용차감전순이익	6,550,778,069	12,064,935,207
XI. 법인세비용	1,392,968,856	2,635,091,249
XII. 당기순이익	5,157,809,213	9,429,843,958
XIII. 기타포괄손익	(36,946,755)	(408,317,996)
XIV. 총포괄이익	5,120,862,458	9,021,525,962
XV. 주당이익
기본주당이익	396	698
희석주당이익	396	698

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
미처분이익잉여금(미처리결손금)	46,724,486,186	43,442,149,464
전기이월미처분이익잉여금	41,676,242,376	34,621,006,382
보험수리적손 익(손실)	(149,565,403)	(422,988,707)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	40,000,000
회계정책의 변경		(185,712,169)
당기순이익(손실)	5,157,809,213	9,429,843,958
이익잉여금처분액	1,416,589,240	1,765,907,088
이익준비금	128,780,840	160,537,008
현금배당액&cr 당기-보통주 : 100원( 20% )&cr 전기-보통주 : 120원(24%)	1,287,808,400	1,605,370,080
차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	45,307,896,946	41,676,242,376

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당 기(제14기)			전 기(제13기)
주당 배당금	배당금 합계	시가배당율	주당 배당금	배당금 합계	시가배당율
---	---	---	---	---	---
100원	1,287백만원	2.7%	120원	1,605백만원	2.9%

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.	제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.makus.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	자구 수정
제5조 (주식) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다.	제5조 (주식) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.	자구 수정
제9조 (주권의 종류) 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조 (주식 등의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서 등을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서 등에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법에 따라 주식등의 전자등록에 따른 근거 신설
제10조 (신주인수권) ① (생략) ② (생략) 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. ~ 3. (생략) 4. 증권거래법 제 192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. (생략) ③ (생략)	제10조 (신주인수권) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1. 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. ~ 3. (현행과 같음) 4. (삭제) 5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.	제10조의 2에서 수정 이관 &cr 자구 수정 자구 수정 &cr 신설, 제10조의 2에서 수정 이관
제10조의2 (일반공모증자 등) ① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다. ② 일반공모증자 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 8에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다. ③ 이 회사는 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 따라 이사회 결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다. ④ 이 회사는 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.	(삭제)	자구 수정, 수정 이관
제10조의3 (주식매수선택권) ① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ② ~ ⑨ (생략)	제10조의3 (주식매수선택권) ① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② ~ ⑨ (현행과 같음) ⑩ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으 로 교부하는 방법	&cr자구 수정, 성과연동형 근거 신설 신설, 주식매수선택권 부여 방법 근거 마련
제11조 (명의개서 대리인) ① ~ ② (생략) ③ 본 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.	제11조 (명의개서 대리인) ① ~ ② (생략) &cr③ 본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	전자증권법에 따라 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	(삭제)	전자증권법에 따라 주식등의 전자등록에 따른 조항 삭제
제14조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면 총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. ~ 6. (생략) ② ~ ⑤ (생략)	제14조 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 1. ~ 6. (현행과 같음) ② ~ ⑤ (현행과 같음)	자구 수정
제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면 총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② ~ ⑤ (생략)	제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② ~ ⑤ (현행과 같음)	자구 수정
<신 설>	제15조의2(사채 등의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법에 따라 사채등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김완기	1965.12.25	-	없음	이사회
허용행	1966.02.28	해당	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김완기	(주)매커스인베스트먼트 대표이사	2016.06 ~ 현재	현 (주)매커스인베스트먼트 대표이사	없음
2013.04 ~ 2016.06	전 AKPE투자 대표이사
-	세무사
허용행	변호사	2017.03 ~ 현재	현 (주)매커스 사외이사	없음
2019.03 ~ 현재	두산건설 사외이사
2001~ 현재	변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 허용행&cr취임 후 개최된 이사회에 100% 참석해 깊이 있는 논의에 참여하고 중요한 결정을 함께 내리고 있음.&cr지난 3년간 회사의 성장에 대해 함께 고민하였으며, 앞으로도 사외이사로서 법률 및 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미있는 역할을 하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김완기&cr금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 지난 3년간 당사 이사회에 참여하면서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써 왔으므로 이사 후보로 재추천함&cr&cr- 허용행

당사 사외이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 법률 분야의 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 재추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 후보자 확인서_김완기.jpg 후보자 확인서_김완기 후보자 확인서_허용행.jpg 후보자 확인서_허용행

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
한정윤	1964.04.11	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한정윤	㈜매커스 감사	2008.03 ~ 현재	현 매커스 감사	없음
2007.02 ~ 2010.12	전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장
2001.07 ~ 2006.12	전 하나은행월드센터지점장
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 한정윤

금융분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 회사의 감사로서 효율적인 내부통제를 할 수있는 적임자로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 후보자 확인서_한정윤.jpg 후보자 확인서_한정윤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,096,400,004
최고한도액	1,700,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	48,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음