MAKUS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

매커스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 도곡로77길 23 대치4문화센터 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고안건  - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (성종률)   제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (오유섭)    제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성종률	1965-06	3년	재선임	현 (주)매커스 대표이사 전 대림통상 감사 전 그린화재 기업금융본부장 전 대우증권 M&A컨설팅부 부장 서울대 대학원 경영학과 서울대학교 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오유섭	1957-10	3년	재선임	현 (주)매커스 사외이사 전 인터내셔널사이버마케팅 대표이사 전 (주)엔피닉스 대표이사 전 삼성전자 컴퓨터 해외운영 그룹장 전 대우전자 해외법인 코데이타 이사 카이스트 경영대학원	-